重庆
意大利布雷西亚省税警近日捣毁一个由华人操控的“地下银行”网络，案件涉及金额巨大。该案由罗瓦托税警分队历时近一年调查，在布雷西亚检察院协调下于5月13日收网，4名华人被采取拘留措施，累计扣押资产逾4500万欧元（约合3.6亿元人民币）。
据警方通报，涉案犯罪组织由9人组成，其中7名为中国籍、2名为意大利籍，涉嫌洗钱、开具虚假发票、非法提供支付服务及自我洗钱等多项罪名。该团伙以布雷西亚一处普通办公室为据点，操控24家“空壳公司”，专门为需求方开具虚假贸易发票。客户公司将相应款项汇入这些空壳账户后，资金经虚拟银行账号在欧洲多国间“过桥”，最终转入中国；客户在支付平均5%的手续费后，可从团伙处取回等额现金，由此完成非法资金的“漂白”与回流。
为维持庞大的现金回流体系，该团伙建立了严密的现金采集网络，雇佣“背钱工”每日往返于布雷西亚、意大利东北部及艾米利亚-罗马涅大区的华人超市、便利店、电子商店及理发美容等商铺，收取大量现金，再集中汇入布雷西亚省内三处枢纽——两处公寓和一家小型超市，随后按洗钱流程进行分派。
调查显示，该团伙开具的虚假发票总额超过7800万欧元（约合6.26亿元人民币），流往境外的非法资金超过4000万欧元。行动中警方已直接截获超过22万欧元现金。布雷西亚检察院执行了超过4500万欧元的紧急预防性资产扣押令，涉案的24家空壳公司、相关银行账户及用作物流枢纽的小超市和办公室一并被扣押。
布雷西亚检察院强调，相关措施基于现有证据作出，所有涉案人员在最终判决前依法享有推定无罪的权利。
来源：意欧视点 等
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