32亿！金地出售深圳项目资产！

导读：金地环湾城是目前金地在全国范围内几乎最好的住宅项目，为深圳大型旧改项目之一，位处深圳福田滨海环湾板块，总建筑面积超100万平方米，总货值高达300亿元。其首批取证401套，今年9月16日第一次开盘，当日认购286套，去化率71%，金地当天收金46.9亿元。目前一期还剩均价13万的海景大户型在售。

金地集团将深圳一个项目所持股权，转给了股东。

金地近日披露，公司和福田建设拟将各自持有的深圳市金地新沙房地产公司（项目公司）51%和49%股权，全部转让给深圳福田投资控股有限公司；同时，福田投控向项目公司发放股东借款，用于偿还公司和福田建设的股东借款。公开资料显示，福田投控持有金地股权比例为7.79%，为金地的关联法人。

通过股权转让，金地应收取的总交易对价约32.51亿元。

金地方面表示，其应收取的总交易对价，主要包括两个部分。其中，根据《资产评估报告》中确定的以截至2023年9月30日项目公司股东权益价值作为基准来确定的51%股权，转让款约13.2亿元；此外，金地提供给项目公司的股东借款本息，约19.31亿元。

“交易完成后，本公司不再持有项目公司股权。”金地方面称。

不过，项目股权转让后，金地将作为项目代建方，继续负责项目操盘管理至竣工交付完成。

福田投控董事长季彤表示：“作为金地集团的第二大股东，我们始终积极支持公司的健康稳定发展。通过本次合作，相信双方在未来能够实现优势互补、多方共赢，在做大做强国有资本的同时，共同推动福田城市建设向更高水平迈进。”

金地集团总裁黄俊灿表示，出售项目股权事项将提高公司资产周转率，为公司一般营运资金带来额外现金流入。“这不仅有利于补充公司流动资金，也可增强公司可持续发展能力。”黄俊灿称。

据悉，本次交易的项目公司，主要资产为位于深圳的环湾城项目。项目公司为深圳市福田区沙头街道金地工业区城市更新单元一期、二期项目的实施主体，负责更新单元范围内建筑的搬迁、拆除及开发建设工作。

公开资料显示，该城市更新单元共分为8个地块，其中，01地块、02地块及03地块合称为“环湾城项目”，总用地面积6.24万平方米，计容建筑面积70.9万平方米，是一个集住宅、公寓、酒店、办公、购物中心于一体的综合项目。

从项目建情况来看，截至目前，01地块和02地块尚处于基坑支护与土石方工程施工过程，03地块自今年9月起开始预售。04、05地块为教育设施用地，06、07、08 地块为公园绿地，均已移交给政府。

事实上，早在今年11月底，市场就曾传出金地正与福田投控谈判，计划将金地位于深圳的环湾城项目部分股权售予后者，销售收入被考虑用于帮助偿还即将到期的债务。而据媒体消息，该项交易对价或为40亿至50亿元。

为何公布出来的价格低于此前市场所传价格，业内人士认为，这与或与交易双方的谈判等因素有关。

“金地与交易相关方面谈了较长时间，对公司来说，保证公司稳健运营很重要。”一位接近金地人士表示。

“谈判中给出的报价与最终实际成交价，往往并不一样，尤其是当前楼市处于调整过程中，买方肯定会压价格。即使该项目未来存在一定发展潜力，但考虑到项目体量较大、投资周期长，企业对的现金流安全的需求更加迫切，因此实际成交价格有所降低是可以理解的。再者，其继续参与项目代建，也可以获得相应的收益。”上海一家房产机构分析师表示。

新公司章程修改

12月28日，金地集团董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》等多项议案，上述议案将提交金地集团2024年度第一次临时股东大会审议。

金地集团表示，本次公司章程是严格按照证监会公司章程指引条款修订的，旨在进一步提高公司规范运作水平，更好地维护利益相关方的利益，促进公司高质量发展。

根据修订后的公司章程，董事会成员中设职工代表董事1人，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或者更换。

在独立董事制度方面，证监会制定的《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)于2023年9月正式施行，对独立董事制度进行系统性改革。金地集团积极响应监管要求，此次也同步对《独立董事制度》进行了修订。

业内人士表示，多元、均衡的董事会结构，一方面可以使公司融合多元化视野，发挥多方能力的作用，完善公司治理；另一方面能充分发挥混合所有制机制的优势，支持公司的健康可持续发展。

对金地而言，虽然2023年其到期公开债务均已偿付完毕，但2024年将迎来债务偿付高峰期。

公开信息显示，明年全年金地将有8笔境内债券到期，总到期规模为121亿元，最近到期的是一笔15亿元的中期票据，将于2024年1月13日到期。

另据穆迪预计，未来12-18个月，金地将有大规模债务到期，包括约230亿元境内外债券在2024年底之前到期或回售。

“也许项目按原有节奏开发可获得更多利润，但楼盘销售周期较长，而金地需要的是安全，毕竟企业能稳健运营更加重要。”上述房产机构分析师说。

来源：财联社、凤凰WEEKLY

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本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞

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