山东
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 鹿青松
5月15日是第十七个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，山东省人民政府新闻办举行“干事创业 担当尽责”主题系列新闻发布活动，介绍山东打击和防范经济犯罪，维护经济金融安全情况。发布会上，中国人民银行山东省分行副行长李云山介绍了人民银行在打击洗钱违法犯罪、守护群众财产安全方面采取的举措与成效。
李云山介绍，2022年，中国人民银行、公安部等11部委联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》，在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。人民银行山东省分行与山东省公安厅履行双牵头职责，会同各省级成员单位，积极开展打击治理洗钱违法犯罪工作，实现全省525起洗钱案件的宣判战果（2022-2026），连续四年洗钱判例数量破百，有效摧毁一批洗钱犯罪职业团伙。
加强对地下钱庄、电信诈骗、网络赌博、虚开骗税、非法集资等涉众型犯罪的可疑资金监测，为打击各类违法犯罪提供金融情报支持。会同公安机关开展可疑交易联合研判，有效提升线索情报价值。结合洗钱犯罪形势，及时发布洗钱风险提示，推动金融机构完善内控制度，优化监测模型，提升监测质效。2025年，向公安等部门移送线索483份，立破案106起，同比分别增长25%和53%。
广泛开展反洗钱知识宣传。面向社会各界、城乡群众，开展了形式多样、通俗易懂的反洗钱普法宣传和警示教育。比如，开展《反洗钱法》集中宣传月活动，其中“五进”宣传超2000场，发放反洗钱宣传资料超60万份。举办反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动，近2000万群众参与线上答题。在济南市主要公交站候车亭开展“打击洗钱犯罪 保护资金安全”专题宣传，覆盖面超百万人次，有效增强了全民反洗钱意识。
“下一步，人民银行山东省分行将继续认真履行反洗钱行政主管部门职责，进一步完善反洗钱体制机制，深化协同共治，会同各有关职能部门，严厉打击洗钱违法犯罪，全力维护金融市场稳定，切实守护人民群众财产安全。”李云山说。
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