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来源：格隆汇APP
格隆汇7月16日｜据《金融时报》，记者注意到，近期，有多家银行发布风险提示，提醒实体店商户要警惕“线上诈骗+线下洗钱”新型骗局，避免成为洗钱“工具人”。近两年来，有不少犯罪分子在实体店进行大额消费、大额转账，或者通过预订“现金花束”“现金蛋糕”等方式完成洗钱操作，让商户在不知情的情况下成为了诈骗洗钱的帮凶。
根据宁夏银川警方发布的通报，2024年2月，在银川市经营花店的李女士接到一个“现金花束”订单，客户要求李女士用百元人民币为其女友制作花束礼盒。次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。实际上，李女士收到的用于制作现金花束的资金，就是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
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