贵州
最近，“黄金”热浪频频来袭
热门话题里涌现了一波“购金潮”
但是却有不法分子混入其中
盯上了“买金”这件事……
近日
南明警方处理了
一起涉嫌电信网络诈骗的案件
金店店员在微信上
接到“客人”购买黄金的需求
后客人要求以
邮寄、网约车、跑腿送货等方式
将黄金转移
几天前
贵阳市公安局南明分局
遵义路派出所社区民警邢安昌
在辖区商场走访时
接到店员的报警
称一名男子在微信上联系店员欲购买黄金
但奇怪的是
该男子买黄金只要求克重达标
既不对比价格也不计较款式
图丨该男子要求同城跑腿取走黄金
选好黄金后
该男子又提出以跑腿上门或邮寄的方式
拿走黄金
图丨该男子强烈要求跑腿小哥上门拿黄金
“我当时就觉得不对劲
这么贵的东西，本人不亲自来验货”
由于商品十分贵重
店员提出亲自将黄金送至男子家中
但遭到了拒绝
图丨跑腿小哥上门欲取走快递
感觉到匪夷所思的店员
将此事告知遵义路派出所社区民警
到达店中的快递小哥看到店员报警
慌忙离开
图丨遵义路派出所社区民警在黄金店内走访
买这么多黄金
究竟所为何事
民警调查发现
该男子使用的银行卡里的钱
都是电信诈骗团伙的赃款
贵阳市公安局遵义路派出所社区民警 邢安昌：这个嫌疑人是整个电信诈骗案件全链条中最后一环。电信诈骗犯罪分子在和公安机关抢时间，因为我们在接到电信诈骗的报案之后，会第一时间进行止付、冻结等工作，所以他们钱一到位，马上就要转移，以防止被我们冻结、被银行监管。所以钱一到他的卡里，听上级的指令，马上进行消费。
民警介绍
随着国内打击力度不断加大
目前电诈分子转移非法资金越来越困难
不法分子就打起了通过购买黄金变现的主意
买到手的黄金会被转手倒卖
或者采取其他渠道再兑换成现金
这就有了该男子在微信上买黄金的一幕
图丨南明公安反诈分中心联合辖区派出所针对各大商场金店再一次进行了此类诈骗的宣传教育
目前
该案件正在进一步办理中
此次用于交易黄金的违法所得
已确定为湖北宜昌电信诈骗案件的赃款
被依法发还
同时
南明公安反诈分中心联合辖区派出所
针对各大商场金店
再一次进行了此类诈骗的宣传教育
商家请注意
金店老板要谨慎！面部遮挡严重、过程中甚少言语或线上的陌生买家，一次性购买贵重物品且交易不使用本人账户的，一定要提高警惕。大额买卖留意购买人银行卡与其身份证是否一致，并注意交易细节，若在交易过程中发现异常情况，请立即报警求助。
消费者请注意
广大市民朋友也要当心，莫要替身份不明的人士大额代购黄金，也不要一时贪念成了犯罪分子们洗钱的帮凶害人害己。
由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
签 发：杨 文
审 核：任 珂 付春华
编 辑：李泓葳
来 源：南明分局
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