美起诉柬埔寨电诈集团创办人 查获逾140亿美元比特币 嫌犯曾担任柬总理顾问

美国政府查获了价值逾140亿美元的比特币，并起诉一名柬埔寨企业集团创办人，指控其策划了大规模加密货币诈骗案，利用强迫劳动欺骗投资者，并用诈骗所得购买游艇、私人飞机和毕加索画作。

在周二（10月14日）公布的起诉书中，布鲁克林联邦检察官指控柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）董事长陈志（Chen Zhi）犯有电信诈骗共谋与洗钱共谋罪。同时，美国与英国政府对陈志的公司实施制裁，美国财政部更将该公司定性为“跨国犯罪组织”。

现年38岁的陈志被控纵容对工人的暴力行为、批准向外国官员行贿，并利用其旗下的网络赌博、加密货币挖矿等业务洗钱。

美国助理司法部长John Eisenberg称，陈志是“庞大网络诈骗帝国的幕后主谋”；美国检察官Joseph Nocella则表示，这起案件是“史上最大投资诈骗案之一”。

检方指出，陈志曾夸口称其所谓的“杀猪盘”骗局每日进账高达3000万美元。

诈骗规模庞大，美国受害者损失逾百亿美元

据美国财政部表示，2024年美国人至少损失100亿美元，多与东南亚诈骗集团有关，比2023年增加了66%。太子控股集团被称为“该领域的主要操盘手之一”。

检方表示，来自中国、又名“Vincent”的陈志目前仍在逃，若罪名成立，最高可能面临40年监禁。若法院批准，美国或将利用已查获的127,271枚比特币（每枚约11.3万美元）赔偿受害者。

太子控股集团发言人Gabriel Tan尚未回应置评请求。该公司官网宣称其“遵循国际商业标准”。柬埔寨政府发言人Pen Bona也暂未作出回应。

与柬埔寨政权关系密切

哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国犯罪专家Jacob Daniel Sims表示，太子控股集团是“支撑全球网络诈骗的关键支柱”，而陈志则是“与柬埔寨政权交织的犯罪经济核心人物”。

陈志曾担任柬埔寨洪玛奈总理及其父亲、前总理洪森的顾问，并获封“Neak Oknha（勋爵）”头衔，地位相当于英国贵族。

Sims指出：“虽然起诉与制裁不会立刻瓦解这些犯罪网络，但它改变了全球金融界的风险认知，让银行、地产公司与投资人重新思考是否该接触柬埔寨精英资金。”

去年，美国与英国曾制裁柬埔寨富豪兼执政党高层Ly Yong Phat，指其涉及强迫劳动、人口贩运与网络诈骗。

强迫劳动与暴力殴打

起诉书指控，太子控股集团在柬埔寨至少修建了10个园区，关押数千名被迫从事诈骗工作的移民工人。这些人被迫通过社交媒体与受害者交流、建立信任，再诱骗其投资加密货币。

实际上，这些资金被转入太子控股旗下企业与空壳公司，用于购买奢华旅行、名表、度假别墅、艺术品，甚至送给高管配偶的劳力士手表。

这些园区形同强迫劳动营：宿舍被高墙与铁丝网包围，内部设有自动化呼叫中心，成百上千部手机排列整齐，用于操控数以万计的虚假社交账号。部分园区与集团旗下的金杯赌场酒店（Jinbei Casino Hotel）有关，另一个被称为“金运城（Golden Fortune）。

根据美国财政部制裁声明，工人们被囚禁、隔离，部分人遭到殴打。受害者最初被诱骗来从事客服或技术支持等高薪职位，最终却沦为诈骗劳工。

检方公布的照片显示，有人脸部血流不止、数十人被绑跪地，还有人身上布满鞭痕。

据称，陈志亲自批准过一次殴打，并嘱咐“不要打死他”。有人目睹从“金运城”逃出的工人被“打到奄奄一息”。

联合国估计十万人被迫从事网络诈骗

联合国2023年估计，约有10万人在柬埔寨被迫从事网络诈骗，另有12万人在缅甸，以及数万人分布在泰国、老挝和菲律宾。

Sims总结道：“这些行动不会立刻终结诈骗经济，但它们切断了犯罪的资金来源，并向类似柬埔寨这样的政权传递一个罕见信号：以精英犯罪作为统治策略，终将反噬自身。”