美国财政部：制裁ZHONG国和墨西哥生产假冒芬太尼系带药丸

新闻稿
财政部制裁ZHONG国和墨西哥生产假冒芬太尼系带药丸的推动者
2023年5月30日

与美国执法部门和墨西哥政府协调采取的行动
华盛顿——今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了17名参与用于生产非法药物的设备国际扩散的个人和实体。这些目标直接或间接参与了压片机、模具和其他设备的销售，这些设备用于在非法生产的药丸上压印合法药物的假冒商标，这些药丸通常含有芬太尼，通常运往美国市场。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson表示：“财政部的制裁针对的是致命供应链的每一个阶段，这助长了全国芬太尼中毒和死亡人数的激增。”。“掺有芬太尼的假药是造成这些死亡的主要原因，每年都会摧毁数千个美国家庭。我们仍然致力于利用所有权力打击非法药物生产的推动者，以破坏这种致命的全球生产，并应对这些药物构成的威胁。”
这些指定针对的是总部设在ZHONG国的七个实体和六名个人以及总部设在墨西哥的一个实体和三名个人，如果没有外国资产管制处之间的合作、支持和持续合作，这些指定是不可能的；缉毒局，包括特别行动司；国土安全调查局及其埃尔帕索外地办事处；以及国土安全部的美国海关和边境保护局。这些伙伴关系突显了拜登-哈里斯政府加强了整个政府的攻势，通过破坏全球非法芬太尼供应链来拯救生命。关于今天受到制裁的驻墨西哥人员，这一行动还与墨西哥政府，包括墨西哥金融情报局密切协调。
压片机与假药类型学

压片机，也称为压片机或压片机，是一种将粉末状物质压缩成大小和重量均匀的片剂的机械设备。美国政府管制压片机的进口。这些机器的大小和容量各不相同，每台机器每天可以生产数千粒药丸。非法药丸生产缺乏控制和保障往往导致剂量不一致和致命。
药丸形式的非法药物，包括掺有芬太尼的药物，可能是空白的或带有定制印记。它们也可能是未经授权带有商标文字标记的表列药物的假冒品，例如表列II羟考酮产品的“M30”或表列IV阿普唑仑产品的“Xanax”。
以药丸形式制造非法药物需要一台压片机、一种受控物质和模具——金属压片组件，这些组件带有冲压在药丸上的压痕。模具固定在压片机上，以便在药丸大规模生产过程中冲压重复的压痕。如果模具上的压痕和它冲压的药丸上的压痕模仿商标药品，那么模具和压痕药丸就是伪造的。
有时，不良行为者试图以逃避执法审查的方式为设备进口提供便利，其中可能包括货物标签错误、使用迂回的运输路线以及零散运输设备零件。

扰乱假药生产的推动者
今天，OFAC指定ZHONG国压片机供应商优力科技发展有限公司（Youli Technology Development Co.，Ltd.）(尤里科技发展有限公司) （友利）和三名友利附属ZHONG国公民郭春燕(郭春艳), 郭云年(郭运年), 和郭瑞光(郭瑞光), 全部位于ZHONG国惠州。友利公司向在美国参与制造假药的个人运送了压片机。友利使用旨在逃避执法审查的技术来运送这台机器。此外，友利还将预定的药品运往美国进行假药生产。郭春燕和郭云年曾向在美国活动的毒贩提供压片机并死亡，其中包括那些参与芬太尼类药丸生产的毒贩。
OFAC根据第14059号行政命令指定友利、郭春燕和郭云年从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。OFAC根据第14059号行政命令指定郭瑞光直接或间接代表友利行事。
OFAC还指定ZHONG国驻深圳的亚森通用机械有限公司（Yason General Machinery Co.，Ltd.）(亚新通用机械有限公司) （亚森），香港注册，深圳，ZHONG国亚森电子科技有限公司(亞新電子科技有限公司) （雅森电子）和ZHONG国驻南昌的深圳雅森通用机械有限公司有限公司南昌分公司(深圳市亚新通⽤机械有限公司南昌分公司) （亚森南昌），涉及国际新闻设备供应的相互关联的ZHONG国公司。OFAC还指定亚森和亚森电子公司官员费毅仁(费亿人) （费），ZHONG国公民。
Yason销售压片机相关设备，并与一家总部位于墨西哥的压片设备供应商和联系人合作，该供应商和联系人此前曾向一名与锡那罗亚贩毒集团有关联的个人提供设备。这个人使用这些机器在墨西哥制造了超级药丸，每周能够生产数百万粒含有芬太尼的药丸。2017年，亚森电子通过美国向该设备的预定买家墨西哥的联系人发送了一台压片机，分为多个包装。

OFAC根据第14059号行政命令的规定，指认亚森和亚森电子从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。OFAC根据第14059号行政命令指定费为或曾经是亚森和亚森电子的领导人或官员。OFAC根据第14059号行政命令指定Yason南昌直接或间接为费所有、控制或指示，或曾直接或间接代表费行事。
今天的名称还包括墨西哥包装解决方案公司（Mexcacking），这是一家总部位于墨西哥奇瓦瓦的公司，销售压片机和其他设备，由锡那罗亚卡特尔的压片机供应商控制。该公司被用作一名个人的掩护，该个人参与生产含有芬太尼的药丸，并协助总部位于墨西哥的卡特尔成员进行压片操作。来自墨西哥包装公司的货物被运往另一家压片机设备供应商，该供应商负责协调向包括锡那罗亚贩毒集团在内的贩毒组织运送压片机和零件。
除了墨西哥打包外，OFAC还指定了三名相关人员，均为墨西哥国民：Mario Ernesto Martinez Trevizo（马丁内斯）、Cinthia Adriana Rodriguez Almeida（罗德里格斯）和Ernesto Alonso Macias Trevizo（马西亚斯）。截至2022年底，墨西哥包装公司的销售代表Martinez负责管理墨西哥一家压片机供应网络的活动，该网络负责人供应锡那罗亚卡特尔使用的压片机设备。在这一职位上，马丁内斯与ZHONG国供应商亚森电子保持着业务沟通，亚森电子在2019年至2022年间为该网络提供了大量压片机和“M30”模具。截至2022年底，罗德里格斯在压片机设备供应网络中担任高级职务，这同样需要与ZHONG国供应商亚森电子进行协调。2015年至2021年间，罗德里格斯还协助非法药物生产，包括药丸形式的非法药物。马西亚斯是墨西哥包装公司的销售助理。

外国资产管制处根据第14059号行政命令，指认墨西哥包装公司、马丁内斯公司和罗德里格斯公司从事或试图从事对非法药物或其生产资料的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。外国资产管制处根据第14059号行政命令指定马西亚斯直接或间接代表墨西哥包装公司行事。
最后，OFAC指定了在线业务Tdpmolds，这是一家由赵建立和控制的实体(赵冬冬) （赵），一名ZHONG国公民，位于ZHONG国烟台。除了Tdpmolds，OFAC还指定了中国公民和实体赵、潘浩(潘昊) （潘）、烟台亿迅国际贸易有限公司有限公司(烟台易迅国际贸易有限公司) （烟台一汛）、烟台美汛贸易有限公司有限公司(烟台美讯商贸有限公司) （烟台梅迅）。

Tdpmolds提供一系列压片机和模具供销售，就在2020年，Tdpmold还向美国运送了几款压片模具，包括用于生产假冒二类羟考酮和苯丙胺药丸产品的模具。截至2019年，美国当局扣押了用于支持美国压片机运营的来自Tdpmolds的“Xanax”模具。同年，Tdpmolds也是其他模具的来源，包括一个假冒的“M30”模具，该模具也用于美国的犯罪压片业务。2019年和2020年，赵向美国个人销售了压片机和模具，这些人使用该设备生产含有表列物质的药丸，包括标有“M30”和“Xanax”的假冒药丸。2019年至2020年，潘推动了Tdpmolds向美国销售用于制造假冒药片的模具。截至2019年，烟台亿讯是一名美国毒贩使用的设备来源，该毒贩参与了一项非法药丸制造业务，使用模具假冒预定药物。
OFAC根据E.O.14059指定Tdpmolds、赵、潘和烟台一勋参与或试图参与对非法药物或其生产工具的国际扩散有重大贡献或构成重大风险的活动或交易。外国资产控制办公室还指定烟台艺讯为直接或间接由赵拥有、控制或指导，或曾直接或间接代表赵某行事或意图代表赵某行事。OFAC根据第14059号行政命令指定烟台美迅为潘直接或间接拥有、控制或指示，或曾直接或间接代表潘行事。

假冒的掠夺性资源
2021年，缉毒局发布了公共安全警报，警告美国公众含有芬太尼的假处方药的危险。缉毒局在2022年更新了其“一粒药丸可以杀死”的媒体宣传信息，以表明芬太尼药丸的效力和致命性急剧增加。实验室测试显示，2022年分析的含有芬太尼的假药中，十分之六含有致命剂量的芬太尼，这比2021年的数字有所增加。该公告链接到美国缉毒局的社交媒体“一粒药丸可以杀死”活动，并敦促所有美国人只服用由医疗专业人员开具并由执业药剂师配药的药物，可以在这里找到。
制裁影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的任何实体也被阻止。除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。美国人可能因违反第14059号行政命令而面临民事或刑事处罚。

今天的行动是政府应对非法药物贩运到美国造成的全球威胁的整体努力的一部分，非法药物贩运每年导致数万美国人死亡，以及无数非致命的过量用药。OFAC将与其美国政府和外国合作伙伴协调，继续针对外国非法药物行为者并追究其责任。
OFAC制裁的权力和完整性不仅源于OFAC指定人员并将其添加到特别指定国民和被阻止人员名单（SDN名单）的能力，还源于其愿意根据法律将人员从SDN名单中删除。制裁的最终目标不是惩罚，而是带来行为上的积极变化。