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互金公司打着阿里旗号搞传销 年会时被警方一锅端

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(原标题:互金公司打着阿里旗号搞传销 年会时被警方一锅端)

摘要:1月23日消息,春节之前是各公司集中开年会的时间。今年年会中大大小小的奇葩事可真不少。TechWeb了解到,近日,一个互联网金融公司在厦门开年会时,公司召集的700人骨干和会员被警方一锅端。目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人。

这家公司名为“蚂蚁金服(深圳)信息技术有限公司”,运营了“爱生活融e购”手机APP和微信公众号,对外号称阿里巴巴集团马云投资,其实跟阿里巴巴和马云没有半毛钱关系。

这家公司被查,是因为2016年12月,河南许昌县警方和许昌县工商质监局发现“爱生活融E购”手机App和微信公众号涉嫌传销活动线索。双方随即联合组成打传专案组,合力进行调查。

专案组民警经过侦查,掌握了该传销组织的运营模式及资金流动规律,发现该公司的运营模式为会员采取拉人头参与,根据推荐关系形成上下线关系。上线会员依照公司设定的规则瓜分下线会员缴纳的资金,拆东墙补西墙,是一种庞氏骗局。

该传销组织的发展模式是,要用户先注册付98元入门费成普通会员,再购买3000元油卡成为VIP会员,之后开始发展自己的团队。每推荐1个一级会员购买3千元油卡可享受一年期分润16元/天,发展下线的个数没有上限,还可以从发展人员的下线获利。

警方调查获知这家公司将在2017年1月10日在厦门召开年会。摸清情况后,专案组组织警力200余人,在深圳警方和厦门警方的全力配合下,分别在深圳市本部、厦门会场同时行动,对涉嫌网络传销组织涉嫌犯罪人员进行抓捕,关闭非法网站,并在深圳、福州、福安、温州等地对涉案账户进行冻结。

目前,该案件共刑事拘留涉嫌犯罪嫌疑人36人,缴获大量公司资料、银行卡、车辆等作案工具。案件正在进一步侦办中。

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