云南
近日，昆明市一家酒水销售商遇到了“豪横”的客户，该客户一次性订购了八万多元的高档酒，还准备通过快递寄走。销售人员觉得有些蹊跷，便向辖区派出所进行了反映。而民警在介入调查后发现，这客户可不简单。
昆明市公安局刑侦支队 新型犯罪侦查大队 副大队长 姚双波：“我们分两块来开展工作。一是让五华公安分局的同志围绕这位群众开展工作。另外一方面我们围绕着他要把酒水寄送去给谁，寄送去哪里来开展工作。”
面对民警的询问，该客户始终不愿意透露买酒，寄酒的真实意图。而调查酒水订单信息、配送轨迹的民警那边却有了进展。通过综合分析，民警判断这极有可能是诈骗团伙利用外卖平台转移赃物。昆明反诈中心当即联动马村派出所，组织警力赶往收货地蹲守，现场抓获了三名嫌疑人。经过突审3人终于开口，他们是为了赚取报酬，按照“上线”指使，负责在线下接收高档酒水，并转移到指定地点。
昆明市公安局刑侦支队 新型犯罪侦查大队 副大队长 姚双波：“这名群众（受害人）是被人引诱在网络上进行投资，只不过被诈骗团伙引诱的不是通过转账，而是购买酒水的一个方式。”
民警介绍，为了保障市民的资金安全，公安和银行早已组成了协同机制，对诈骗受害人的银行账户进行止付，同时根据转账信息开展追查。而骗子为了逃避被查，就采取了让受害人邮寄黄金，酒水等高价值物品的方式，变相获取资金。
昆明市公安局刑侦支队 新型犯罪侦查大队 副大队长 姚双波：“三月份的时候，有一位群众在上网的时候就被人引导说能进行投资，帮他开通了投资理财账户。市民充了一部分钱以后看到充值的资金在赚钱，他就打算转账。这时候诈骗分子就问他能不能把钱转换成黄金的方式进行投资。”
在诈骗团伙的诱导下，该市民到金店购买了价值20多万元的黄金，还准备了15万元现金，计划在自家楼下交给骗子安排的“投资专员”。
昆明市公安局刑侦支队 新型犯罪侦查大队 副大队长 姚双波：“就在交接的过程中被我们发现，（然后）把所谓的理财专员给抓获了。一看是一个15岁的小孩，这个时候这位老先生才相信他被骗了。”
由于民警的及时处置，两位市民的财物得以保全。据了解，近年来，昆明反电信网络诈骗中心针对“线上诈骗+线下洗钱+第三方投送”的复合型诈骗新手法，聚焦大额典型案件，创新构建警企协同、全民参与的“现金、黄金”拦截工作体系。
截至目前，全市已成功拦截涉诈“现金、黄金及贵重物品总价值达1.2亿余元，其中现金超1亿元、黄金13000余克。累计处置资金类预警12.1万条，避免损失3.3亿元。
与此同时，昆明反诈中心持续强化预警劝阻工作质效，今年以来共开展预警劝阻225.5万次，其中本地产出精准预警7.05万人次，同比增长680%，电诈发案同比下降29.9%，损失金额下降47.0%，用实实在在的成效守住了群众的“钱袋子”。
来源：8099999《街头巷尾》
部分内容整合自 昆明警方发布
记者：向万春 摄像：陈昆
编辑：李莹娜
编审：林帅超
终审：赵文
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