北京
5月13日，记者获悉，甘肃省公安厅聚焦群众关切的经济犯罪防范问题，发布反洗钱日常防范指南，并通报金融领域不法贷款中介乱象专项打击成果。
据介绍，反洗钱是维护金融秩序、防范经济犯罪的关键环节。针对群众普遍存在的“洗钱与日常生活无关”“难以识别风险”等认知误区，省公安厅经侦部门解读称，洗钱风险潜藏在日常金融生活中。不法分子常通过各类手段，掩饰、隐瞒电信诈骗、网络赌博、非法集资等犯罪所得资金的来源与性质，将非法资金伪装成合法收益，既严重扰乱国家金融管理秩序，也会滋生各类违法犯罪，反洗钱防范是每位群众的必修课。
为帮助群众规避洗钱风险，公安机关发布三项核心防范提示：一是严守个人信息安全，不出售、出租、出借个人身份证、银行卡、网络支付账户等重要凭证，不透露账户密码、短信验证码等关键信息，不随意点击陌生链接、扫描不明二维码，从源头阻断信息被利用的渠道；二是抵制非法获利诱惑，对“兼职走流水赚佣金”“代办业务高返佣”等噱头保持清醒，牢记“天上不会掉馅饼”，不参与可疑资金转账、交易，避免沦为洗钱工具；三是妥善处置异常情况，密切关注自身账户资金变动，发现不明往来、异常转账或账户冻结，第一时间联系金融机构核实并向公安机关报备，发现可疑行为及时举报，举报信息将严格保密。
针对金融领域不法贷款中介乱象，甘肃省公安经侦部门开展专项打击整治。此类中介以“低息放款”“内部渠道”为幌子，通过伪造贷款资料、包装征信流水等手段，实施“AB贷”诈骗、“职业背债”骗贷，形成黑灰产业链，破坏正常信贷秩序。近期，甘肃省经侦部门联动收网，立案4起、捣毁犯罪窝点5处，对39名涉案人员采取强制措施，初步查明涉案“AB贷”936笔、金额1.27亿元。同时，通过规范涉企执法专项行动，累计自查案件2600余件、监督核查139件，查纠整改问题329个，建立省市县三级执法管理机制，实现经侦执法全流程监督。(记者 赵万山)
来源：兰州日报
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