中富通2025年第一次临时股东大会高票通过多项议案 涉及经营范围增加及治理制度修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

12月16日，中富通集团股份有限公司（证券代码：300560，证券简称：中富通）2025年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议并高票通过了增加公司经营范围、修订《公司章程》及多项治理制度的议案，出席股东代表股份占公司总表决权股份的35.5769%，各项议案同意率均超99%，彰显股东对公司战略调整及治理优化的高度认可。

会议召开基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，于2025年12月16日下午15:00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室召开，董事长陈融洁主持会议。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，其中网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网系统投票时间为9:15-15:00。

出席本次会议的股东及股东代表共计215人，代表有表决权股份81,735,579股，占公司总表决权股份的35.5769%。其中，现场出席股东3人，代表股份80,878,149股（占比35.2037%）；网络投票股东212人，代表股份857,430股（占比0.3732%）。公司部分董监高列席会议，北京国枫律师事务所为本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

议案表决结果

本次会议审议的8项议案（含分项议案）均获高票通过，具体表决情况如下：

议案名称 总表决同意情况 中小股东表决同意情况 关于增加公司经营范围的议案 81,464,019股（99.6678%） 3,468,170股（92.7385%） 关于修订《公司章程》的议案 81,461,319股（99.6645%） 3,465,470股（92.6663%） 《股东会议事规则》修订案 81,462,819股（99.6663%） 3,466,970股（92.7064%） 《董事会议事规则》修订案 81,455,319股（99.6571%） 3,459,470股（92.5059%） 《关联交易管理制度》修订案 81,454,619股（99.6563%） 3,458,770股（92.4872%） 《对外担保管理制度》修订案 81,459,019股（99.6616%） 3,463,170股（92.6048%） 《对外投资管理制度》修订案 81,461,119股（99.6642%） 3,465,270股（92.6610%） 《募集资金管理制度》修订案 81,462,419股（99.6658%） 3,466,570股（92.6957%） 《独立董事工作制度》修订案 81,462,419股（99.6658%） 3,466,570股（92.6957%） 续聘2025年度审计机构议案 81,463,719股（99.6674%） 3,467,870股（92.7305%）

注： 上述议案中，增加经营范围、修订公司章程及治理制度相关议案均为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。从表决结果看，各项议案反对票占比均不足0.4%，弃权票占比不足0.01%，体现股东对公司战略调整及治理优化的广泛认同。

中小股东表决方面，参与表决的中小股东有效表决权股份为3,739,730股，各项议案同意率均超92%，反映出中小投资者对公司决策的普遍支持。公司本次会议对中小股东进行单独计票，进一步保障了中小投资者的话语权。

律师见证意见

北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果真实有效。

备查文件

1. 中富通集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2. 北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

本次股东大会的召开为公司后续业务拓展及治理规范化奠定了基础，公司将根据决议内容及时办理工商变更登记等相关手续。

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