山西
近日一天下午16: 40临近下班，一男士焦急来到建行晋城高平支行大厅，要求把自己卡里的10.9万元转给他人。
柜面服务人员受理该笔业务，并进行转账三必问和防范电信网络诈骗风险提醒。该客户表示他需要给装修公司付装修款。柜员核查后弹屏提示卡内资金短时间汇入，随即向营运主管报告进行双人核查。经核查，发现卡内资金系客户当日从本人工行卡内转入，且客户提供收款账号非装修公司而是异地个人中信银行卡，向其问询装修公司名称，客户称不知道，柜员借故查询汇入行信息查看客户手机时发现有多个银行汇款不成功截屏，再次向客户进行风险提示，该客户坚称并未受骗，并称前一天还接到过96110电话。面对如此情况，营运主管立即联系当地反诈中心，经反诈中心核查，该客户刚被反诈预警系统确认为受害人，暂未被列入受害人止付名单，要求稳住客户，等待派出所民警到达，为避免客户自行转账遭受损失，柜员立即在第一时间对其账户进行了保护操作。
此时客户仍要求进行转账，正僵持时，民警及时到达现场，了解情况后对该笔转账进行了制止。随后，民警将该客户带往辖区派出所进一步核实情况。
春节临近，电信网络诈骗案件持续高发，诈骗手段层出不穷，银行是防范电信网络诈骗的关键环节，下一步该行将通过持续开展防范电信网络诈骗培训，结合具体案例讲解，提升员工发现和劝阻群众受骗的能力，严守柜台汇款的最后一道防线， 并通过“警方+银行”联动，筑牢反诈“防火墙”，守护人民群众的“钱袋子”。( 乔燕妮)
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