本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2021年12月24日（星期三）下午14:30。
2．网络投票时间：2021年12月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月24日9:15－2021年12月24日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共42人，代表有表决权股份1,939,390,073股，占公司有表决权股份总数的52.90%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权股份43,027,072股，占公司有表决权股份总数的1.17%。通过网络投票的股东（代理人）39人，代表有表决权股份1,896,363,001股，占公司有表决权股份总数的51.73％。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共39人，代表有表决权股份282,580,504股，占公司有表决权股份总数的7.71%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》
此议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,939,163,473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；
反对224,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；
弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意282,353,904股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9198%；
反对224,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0795%；
弃权2,000股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。
（二）审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》
此议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,939,163,473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9883%；
反对218,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0113%；
弃权8,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意282,353,904股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9198%；
反对218,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0774%；
弃权8,000股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0028%。
（三）审议通过《关于新增2021年度日常关联交易金额预计的议案》
此议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年12月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,939,171,473股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9887%；
反对216,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；
弃权2,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意282,361,904股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9226%；
反对216,600 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0767%；
弃权2,000股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0007%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2. 律师姓名：于野、竺艳；
3. 结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
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