北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（证券代码：301584，证券简称：建发致新）2025年年度股东会于2026年5月11日召开。会议由公司董事会召集，现场会议于当日14:30在上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室举行，网络投票同步进行。现场会议由董事长余峰主持，会议召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》规定。
本次会议共有164名股东通过现场和网络投票参与，代表股份358,377,745股，占公司有表决权股份总数的85.0671%。其中，中小股东161人，代表股份30,756,433股，占公司有表决权股份总数的7.3006%。公司部分董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席会议。
会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：
议案名称 总同意率 总反对率 总弃权率 中小股东同意率 《2025年度董事会工作报告》 99.9299% 0.0254% 0.0447% 99.1826% 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》 99.9285% 0.0259% 0.0456% 99.1667% 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 99.8544% 0.1325% 0.0131% 99.1683% 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 99.9684% 0.0252% 0.0064% 99.6319% 《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》 99.9277% 0.0657% 0.0066% 99.1576% 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 99.9334% 0.0210% 0.0456% 99.2242% 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 99.9280% 0.0652% 0.0068% 99.1612% 《关于公司购买董责险的议案》 99.9319% 0.0609% 0.0072% 99.2070%
其中，《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的过半数表决通过。本次会议不存在否决议案的情形，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
此外，会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。北京国枫律师事务所徐丹丹、于小涵律师出席会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。
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