北京
分享至
北京商报讯（记者 刘四红）5月9日，据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表乐刷支付科技有限公司因反洗钱不力等多项违法行为，被罚没合计843.95万元。
具体来看，乐刷支付科技有限公司违法行为包括：未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施，未按照规定报告可疑交易，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，未按照规定制定、完善交易监测标准，违反商户管理规定，违反清算管理规定，被警告、通报批评，罚没合计843.95万元。
另外，时任职于乐刷支付科技有限公司的孙某，因对乐刷支付科技有限公司未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员负有责任，被罚款5.5万元。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
