丧尽天良的场外币商3.0落袋为安玩法是什么？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

—————以一己之力为法咨公司正名—————

本文是为了揭秘那些诈骗、洗钱骗局，各位散户请勿模仿，否则需要承担法律责任。

所有的散户和币圈律师在教散户如何安全出金，2018年之前的审核知识现在还在炒冷饭，殊不知你只要没有落袋为安所有的财富都是给别人暂时保管的而已。

今天六叔来给你分析一下某位资金盘大佬是如何利用法律把自己传销来的非法资金合法占有以及币商3.0的玩法是什么？

大家都知道，张鹏开始是武汉任务帮网络科技有限公司的老板，疯狂捞了一笔钱后，被列为网逃。

但是不知道，当时任务帮圈的一部分赃款，去哪里了呢？六叔来告诉你真相：

当年宁波三生电子商务有限公司和张鹏的武汉任务帮网络科技有限公司签订了《合作协议书》一份，约定双方共同成立 “共享体系” 进行产品市场推广销售。

协议第二条第3款载明：张鹏承诺严格遵守国家政策法律法规，遵守三生电子商务公司的各项规章制度、公约、运营模式及销售奖励政策的框架下规范经营，做好产品售后服务工作，维护市场积极、健康、有序的经营环境，不得从事任何损害三生电子商务公司品牌、声誉、利益的行为。

协议第三条第1款载明：张鹏需在协议签订后30日内向三生电子商务公司支付3000 万元信誉保证金。

此信誉保证金用作乙方遵守国家法律法规，遵守甲方各项规章制度、公约，确保甲方市场良好环境不受侵害，张鹏如违反本协议的约定，三生公司可直接从信誉保证金中扣除张鹏行为对三生公司造成的各项损失及违约金，同时三生公司可以单方面解除本协议并终止执行。

这不是六叔编的，是有法院判决书的，当年六叔曝光了他们，张鹏还给我发律师函呢。

这3000万，根本不是张鹏自己的钱，是他从 “任务帮” 盘子里，通过传销拉人头、会员充值、虚拟币交易，从无数韭菜手里圈来的赃款。他把这笔黑钱，包装成 “合作保证金”，打进三生公司账户，第一步就完成了 “黑钱变‘合法合作款’” 的初步洗白。

钱进了三生账户，张鹏根本没打算好好合作，他转头就假借三生公司的名义，在市场上搞 “贝壳链”“get区块链”“硒链” 等违规资金盘，大肆宣传、拉人头，把三生的品牌名声搞得一塌糊涂。

当然，这个什么三生电子商务的皮包公司也不是啥好鸟，也就是张鹏自己人的白手套公司而已。

后来的三生公司忍无可忍，发了《违约处理确认函》，认定张鹏严重违规，要扣除 3000万保证金、解除合作。

但张鹏要的就是这个结果——他故意违规，就是为了制造“合同纠纷”的幌子，把这笔钱从三生公司合法地“要回来”，或者通过私下协商、资金划转，把3000万重新转到自己控制的境外账户、空壳公司账户里。

这一步，是典型的“合同洗钱”：用合法的合作协议做掩护，通过故意违约、制造纠纷，把原本的传销赃款，变成“合同纠纷退款”“合作补偿款”，彻底抹掉资金的“赃款”属性，变成他个人可支配的“合法收入”。

法院认为：三生公司和张鹏签订的《合作协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行。

这一切，都是真实的事件，你看懂了吗？

而现在的币商们，是怎么玩的？

散户比如要大额出金，我们假设500万吧，这么多钱直接交易散户肯定是不信任的，因为不知道币商的资金来源是什么，就是不涉及电诈资金不被冻卡，后续也无法说清楚来源。

那么落袋为安的前提是什么？

那就是资金来源可溯源，合法有效，不可篡改。

所以很多人就会利用法院判决来做这件事，法院的判决书是至高无上的法律效力，任何人想要推翻基本不可能（理论是绝不可能）。

所以他们就会设局，各种签订合同然后币商故意违约，散户把币商告上法庭，然后法庭判决币商违约，要么履约要么执行币商财产。

而这个履约款项是直接打给法院账户的， 最后执行款到位散户账户收款，资金来源合法，法律关系明确，任何人不可撤销也拿不走你的财产。

散户也绝对不会被银行风控这笔资金，合法来源。

唯一的风险就是虚假诉讼。

所以，你看以前的传销大佬和现在的币商们，其实玩的都是一样的套路。

只有外行们，所谓的币圈律师们，还在到处教大家怎么筛选商家，怎么做KYC，扯瘠薄蛋。

玩的花的币商已经在布局实体行业了，用高频正常的交易流水，让散户一次性收款的卖币钱，换成每天收一点的渠道款。

比如说散户要出金100万，为了安全和溯源，币商不会一次性的给散户打100万，而是通过币商自己的其他实体产业，比如饭店用每天的营业款打给散户，或者直接用散户的身份注册一套收款设备，用于饭店的经营收款。

每天一万的营业额，三个月内连续不断的打给散户，自动进入散户的结算账户，看起来的散户自己开了一个饭店，资金绝对合法有效，甚至能绕过银行的风控体系，还能增加散户在银行的资质。

当然，你必须非常熟悉且信任这个币商，这就是币商3.0的玩法，当然，没有几个币商能这样为散户考虑，因为你冻卡和资产被没收关他毛事。

这些东西六叔不曝光出来，你连听都没听说过！

散户请勿模仿，否则自行承担法律责任。