上海
一场看似正规的“官方招商会”，一份承诺致富的“合作协议”，背后却是一场精心策划的骗局。日前，宝山区检察院对一起假冒快手平台、以招商加盟为名骗取商户222万元“代理保证金”的诈骗案提起公诉。
2024年，倪某与沈某共谋，在明知“快手本地生活”项目不允许发展二级代理商的情况下，仍对外谎称为快手合作方，以共同拓展市场为名吸引商户加盟，诱骗对方支付保证金并许诺分成。
骗局的第一步是“广撒网”。客服组负责人李某组织员工在各大网络平台搜寻商户信息，通过电话询问对方是否有意加入“快手本地生活”。一旦商户表现出兴趣，客服便添加其微信，通知对方参加在全国多地举办的线下招募会。
第二步是“披外衣”。倪某利用员工购买的营业执照申请成为“快手本地生活”服务商，在未取得实际授权的情况下，由沈某带队举办线下招商会。会上，工作人员统一穿着印有快手标识的服装，以快手服务商自居，通过PPT讲解、发放资料等方式，大力宣传入驻平台的种种优势，承诺提供推广支持、技术维护与售后服务，并抛出极具诱惑的回报方案：商户缴纳保证金后，可获得入驻奖励、从商家流水中抽佣，甚至在拓展80家商户后全额返还保证金，营造“名额紧缺、机不可失”的氛围。不少商户信以为真，当场签约付款。
第三步是“稳人心”。签约后，商户被拉入专属售后群。倪某安排第三方搭建数据平台，由员工手动录入流水信息，供商户查询，以此维持信任。被害人纪小姐回忆：“对方发来了公司资质、营业执照和过往业绩，我就相信了。”直至2024年10月，她发现合同内容与承诺不符，自己推广的商家流水未及时更新，返利和佣金均通过微信私下转账，才起疑联系快手官方，得知该公司并未与快手合作，随即报警。
经查，本案共有51名被害人，涉案金额达222万元。案件移送宝山区检察院后，承办检察官全面审查证据，重点围绕“是否取得官方授权”展开调查。经向快手平台调取证据，确认倪某、沈某所在公司并非快手服务商，平台亦无相关保证金及佣金流水记录。这些证据与其他证言相互印证，形成完整证据链，揭穿了犯罪嫌疑人“仅是商业纠纷”的辩解。
由于涉案被害人众多、地域分散，资金流转复杂，检察官对资金流水进行了细致审计，逐一核对合同、收据、转账记录，最终准确认定诈骗金额为222万元。办案过程中，检察官积极开展释法说理，督促退赃。最终，沈某及其家属退出违法所得147万元。
宝山区检察院审查认为，倪某、沈某、李某、刘某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法以诈骗罪对四人提起公诉。
检察官提醒：
面对所谓“官方合作”“独家代理”等招商项目，务必保持警惕。一应核实资质，通过平台官方渠道验证合作方身份；二要理性判断，对“轻松赚佣金”“快速回本”等宣传话术保持警觉，谨防上当受骗。
来源 | 新民晚报
作者 | 郭剑烽 通讯员 王韵怡
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