豪迈科技多项议案获董事会全票通过，聚焦员工持股与制度建设

来源：新浪财经-鹰眼工作室

豪迈科技于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，会议全票通过多项重要议案，涵盖员工持股计划、公司制度修订等关键领域，相关议案将提交股东大会审议。

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，以现场结合通讯表决方式召开，会议合法有效。经与会董事讨论，通过的议案如下：1.员工持股计划相关议案：全票通过《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，为实施2025年员工持股计划奠定基础，相关草案及办法已刊登于巨潮资讯网，上述议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。2.公司制度修订议案：全票通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，相关内容已刊登于指定媒体及巨潮资讯网，均需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。3.相关制度制订及修订议案：为落实法律法规要求，结合公司实际，全票通过《关于制订及修订相关制度的议案》。制定制度

序号制度名称是否提交股东大会审议1《市值管理制度》2《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

- **修订制度**：

1. 股东大会召开议案：全票通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年10月30日召开该次股东大会，相关通知已刊登于指定媒体及巨潮资讯网。

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