广东
近日
海曙公安分局刑侦大队
在侦破一起盗窃案时
发现嫌疑人所使用的车辆泊在路边
且车上不断有人员进出
疑似移动洗钱“水房”
海曙月湖派出所立即组织警力，前往现场核查，发现该辆红色轿车内共有5人，正在使用余某的银行卡通过上游指定APP进行转账，并在现场查获手机、银行卡等作案工具。
▲嫌疑人陆续上车
移动“水房”5人中，王某东为主要组织者，其余4人分别负责开车、操作、看守和提供银行卡。该五人明知可能系犯罪所得，仍接受他人雇佣，使用非本人身份证明开设的银行账户帮助将接收到的款项转账至下一级银行账户，当天流水共计17万元，且属被电信诈骗资金。
▲民警现场核验身份
经民警询问银行卡提供人余某，该人称在广场舞等社交场合结识李某（系中间人），李某称只要银行卡借给他人使用，一次可以获利200元。余某心动不已，于是将名下银行卡交由李某使用。
目前，该团伙中王某东等4名主要成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施；银行卡出借人余某也被处以罚款的行政处罚。
诈骗团伙为逃避警方打击
一般会通过租赁、购买
由他人实名注册的
手机卡和银行卡（简称“两卡”）
进行身份伪装
别碰“水房” 小心进牢房
什么是“水房”？
“水房”是犯罪分子为了将诈骗钱款“洗白”，专门用于转移、拆分诈骗款项的地方。通常情况下，“水房”脱离于诈骗团伙，独立为犯罪提供“洗钱服务”。“水房”犯罪分子通过大量收购、租借银行卡、U盾等转账工具作为其犯罪的工具。
“水房”的危害
“水房”的犯罪分子在收到被害人的被骗钱款时，会立即将被骗钱款通过拆分、转账的方式，多层、多次转账，甚至将钱款转移到境外，有的犯罪分子直接将“水房”设置在境外，运用境外的服务器远程操作转账，最终导致被害人的被骗钱款无法追回，损失惨重。
警方提醒
买卖、租借两卡涉嫌违法犯罪
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