青岛高测科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-026

青岛高测科技股份有限公司

关于持股5%以上股东

减持股份达到1%的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动为履行2022年5月14日披露的减持股份计划，不触及要约收购。

●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量10,263,272股，持有公司股份比例由7.78%减少至6.34% 。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日收到红线资本管理（深圳）有限公司-潍坊善美股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊善美”）出具的《持股5%以上股东减持股份达到1%的告知函》。潍坊善美于2022年5月19日通过大宗交易方式减持公司股份2,325,000股，占公司总股本的1.4365%。本次权益变动情况具体如下：

一、本次权益变动情况

注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后持股情况

三、权益变动的其他情况说明

（一）本次减持系股东的正常减持行为，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（二）本次权益变动为减持，不涉及要约收购、不涉及资金来源。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

（四）本次权益变动为履行减持股份计划，具体内容详见公司2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-023）。本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将继续督促其严格执行减持相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-027

青岛高测科技股份有限公司

关于收到上海证券交易所

《关于青岛高测科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日收到上海证券交易所上市审核中心（以下简称“上交所审核中心”）出具的《关于青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2022〕102号）（以下简称“落实函”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，需要公司及时提交募集说明书（上会稿）。

公司将与本次发行相关中介机构按照上述落实函要求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022年5月20日

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-025

青岛高测科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日

（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份A栋培训中心会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王目亚先生出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《关于公司为客户向融资租赁公司融资提供回购担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持

有的表决权总数的二分之一以上通过。

2、 议案3、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、 本次股东大会听取了2021年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王智、张淼晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年5月20日