美好置业集团股份有限公司2021年度报告摘要

美好置业集团股份有限公司

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-14

2021

年度报告摘要

本公司及董事会、监事会、公司高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 √适用 □不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内，公司主要从事房地产开发、装配式建筑业务。

房地产开发业务：公司拥有房地产开发企业一级资质，所开发的项目分布在武汉、合肥、重庆、西安、芜湖、杭州、嘉兴、江阴、无锡、中山等国内大中型城市，其中武汉、合肥、苏州为公司业务重点区域。公司房地产开发项目主要为装配式A级示范项目，通过自主开发推广叠合剪力墙技术体系，为各地打造装配式绿色建筑标杆，引领当地房地产和建筑产业升级。

装配式建筑业务：公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，具有成熟的装配式建筑专项设计和基于BIM平台的设计、建造及供应链管理应用能力。以叠合剪力墙技术体系为核心，以智能化工厂为主体，能够以工业化、数字化方式实现快速、高效、高性价比的房屋规模智能建造，为客户提供可拎包入住的房屋。报告期内，公司投产的武汉江夏、青岛即墨、湖北荆州、安徽合肥、河南新乡、重庆江津、湖南汨罗、成都金堂等工厂，为各工厂周边重点城市的客户提供一体化房屋智造服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据： □是 √否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：北京温尔馨物业管理有限责任公司的三位股东刘道明先生、刘柳女士和刘南希女士为父女关系。除上述控制关系外，截至报告期末，刘道明先生直接持有公司股份16,865,101股，占公司已发行股份总数的0.66%；刘柳女士直接持有公司股份9,767,335股，占公司已发行股份总数的0.40%；刘南希女士直接持有公司股份9,427,000股，占公司已发行股份总数的0.37%。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期经营情况简介

2021年全年，公司房产签约额44亿元，新获取装配式建筑A级示范项目2个，EPC项目签约额13亿元。自2021年4月逐步对外开放PC构件销售业务，全年共签约24.78万m3，签约额6.23亿元。

报告期内，公司坚定“盘活存量资产、聚焦装配式建筑业务”经营战略，不断优化资源配置，推动企业快速“脱房”，向房屋智造业务转型。

“盘活存量资产”：报告期内，公司对房产存量项目作全面梳理，认真研究资产处置思路，形成了“销售清盘、转售合作、退投收款、直接清算”四大处置路径。“销售清盘类”2021年完成了临安美晟府、嘉兴秋月朗庭、江阴美宸雅苑、芜湖美好锦城、武汉名流汇、合肥美好云玺等项目的全盘或住宅清盘；“转售合作类”中北京六里桥、武汉新湖村等项目计划寻找合作方寻求转售；“退投收款类”已完成深圳四方埔、石家庄钢西小区、沈阳八一公园等项目的退出，逐步按照计划回收相关款项；“直接清算类”已对11家无实质业务开展的房地产子公司完成了清算注销。通过对存量业务的加快盘活、清退、整合，公司将脱离房地产开发赛道，以更加坚定的决心和更加集中的资源，转战房屋智造全新赛道。

“聚焦装配式建筑业务”：报告期内，公司聚焦装配式建筑业务，加快叠合剪力墙技术体系推广和示范，抢占装配式建筑市场。在公司技术部门支持下，重庆美好天赋项目装配率达到77%，将数字化、智能化应用于工程建设各个环节，将BIM模型智能解析为生产数据，通过智能技术推动生产设备在线联动，实现自动划线、机器人自动布置模具、预埋件激光定位检查、钢筋网片自动加工、混凝土智能布料和高效节能全自动养护，并利用RFID、二维码等物联网技术，实现预制构件从生产加工、入库、储存、调拨、出库、运输、进场验收等全过程的智能识别、定位、跟踪、监控和管理，该项目先后于2021年2月被列为国家住建部智能建造试点项目，2021年8月入选住建部智能建造可复制经验做法清单。武汉公园壹号等其他各地项目也在同步推广上述应用，房屋智造业务已得到各地政府和主流开发商的认可。

“优化资源配置”：报告期内公司在高管层面建立组织变革委员会，将产品与技术标准化、业务模式与流程优化、组织架构调整、独立核算、组织考核与激励等专项工作纳入组织变革委员会统筹推进，走到城市公司和项目上、走到客户和供应商身边，共同探讨行业趋势，了解公司业务的优势和短板，调研产品和服务上的改善空间。走访调研后，公司坚定聚焦发展战略原则，加快存量业务清理，加大装配式建筑业务尤其是聚焦PC构件销售安装业务的资源投入力度，为PC构件销售安装业务的加速发展奠定良好基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-267,278万元，比上年度减少-276,748万元，下降2922%，主要原因是：

1、公司装配式建筑业务尚未达到相应的业务规模，受工厂折旧、资金成本等固定费用影响，本报告期净亏损10亿元。

2、受到市场和疫情的双重影响，部分房地产项目发生延期交付并形成违约，本年度房地产项目结算面积、结算收入减少，造成房地产业务本期业绩亏损。本年因延期交付导致房地产项目未能结算，同时计提延期交房违约金，对净利润的影响为-1.6亿元。

3、本报告期计提资产减值准备23.27亿元，主要如下：

（1）根据公司战略将逐步退出房地产领域。公司在向房屋智造业务转型过程中，房产项目将尽快完成销售清盘和整体转让，一级开发及历史遗留项目将尽快完成转让及退出，同时，本报告期受到房地产市场整体下行的影响，部分开发在售的房产项目去化价格和去化速度未达预期，导致项目清盘周期延长，成本增加，产生亏损迹象，经管理层审慎评估，本期计提资产减值准备10.23亿元。

（2）公司持有惠州罗浮山项目，由于国家环保政策的推进，该区域处于水库饮用水源保护区内，导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设，本期计提资产减值准备10.49亿元。

（3）由于部分工厂布局区域的市场发展低于预期，部分工厂退投，本报告期计提资产减值准备1.72亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行了相应会计政策变更，具体详见公司分别于2021年4月28日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-41。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见《2021年年度报告全文》第十节财务报告第三小节财务报表附注之“7、合并范围的变更”。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-13

美好置业集团股份有限公司

2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为232,678.52万元，具体明细见下表：

单位：万元

二、本次计提资产减值准备的情况说明

1、坏账准备

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素，确认相关应收款项的坏账准备。

根据测试结果，公司本期计提应收账款坏账准备1,039.42万元，计提其他应收款坏账准备5,187.02万元，计提长期应收款坏账准备724.75万元，计提应收票据坏账准备155.50万元，合计计提信用减值损失7,106.69万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

根据测试结果，2021年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备201,077.63万元，具体情况如下：

（1）开发成本中，罗浮山项目、武汉“香域花境”、北京“名流广场”、重庆“美好天赋”、无锡“美好铂翠”、武汉“公园壹号”共计计提存货跌价准备189,357.76万元，计提减值的主要房产项目如下：

①罗浮山项目：2021 年以来，由于国家环保政策的推进，该项目处于水库饮用水源保护区内，导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设，出现减值迹象，公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计，根据评估报告计提存货跌价准备104,873.10万元。

②武汉“香域花境”：该项目属于一二级联动开发项目，随着拆迁工作临近尾声，长丰村“城中村”项目相关拆迁和综合改造成本大幅增加，同时，因为规划调整，项目可售资源（包括相关房源和车位）减少且出现价格下滑，导致项目出现减值迹象，本年计提存货跌价准备51,657.90万元。

③重庆“美好天赋”、无锡“美好铂翠”、武汉“公园壹号”：上述项目均为2020 年新获取的项目，于 2021 年年中开盘销售，受市场下行的影响，上述项目开盘后销售情况不佳，去化价格和去化速度均未达预期，导致项目清盘周期延长，资金成本增加。为加快项目销售去化，以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售策略和管理措施，但仍出现减值迹象，本年计提存货跌价准备28,701.45万元。

（2）开发产品中，芜湖“名流印象”、沈阳“名流印象”、沈阳“名流公馆”、重庆“名流印象”、西安“美好时光”、东莞“名流印象”、武汉“名流人和天地”、芜湖“美好锦城”、杭州“美晟府”项目的剩余车位和商铺计提存货跌价准备11,670.46万元；

（3）库存商品中，对PC构件计提存货跌价准备49.41万元。

3、在建工程减值准备

公司在年末对持有的存在减值迹象的在建工程进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

公司计划退投武汉阳逻基地、天津静海基地和西安三原基地，导致资产的可回收金额低于其账面价值，出现减值迹象，公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计，根据评估报告共计提在建工程减值准备17,160.19万元。

4、投资性房地产减值准备

公司在年末对持有的存在减值迹象的投资性房地产进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

本集团所持商业在新冠疫情后，市场整体商业经营状况恢复缓慢，同时因 2021年房地产市场调控，导致资产的可回收金额低于其账面价值，出现减值迹象，经管理层审慎评估，本期对芜湖“名流印象”和武汉“名流·人和天地”商业共计提投资性房地产减值准备5,604.57万元。

5、合同资产减值准备

本公司对合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法，以预期信用损失为基础，对合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法））计提减值准备并确认资产减值损失。

子公司美好建筑装配科技有限公司的建造合同形成的已完工未结算资产，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备，根据测试结果，公司本期计提合同资产减值准备1,270.91万元。

6、商誉减值准备

公司在年末对企业在合并中形成的商誉进行减值测试，测试结果表明资产组的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

本公司于2007年收购博罗名流实业有限公司85%股权形成商誉279.46万元，该公司从事房地产开发，主要资产是房地产项目资产及少量固定资产，本公司将该公司资产认定为一个资产组，并与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。根据罗浮山项目已无法按照开发目的进行开发建设，本期全额计提了收购博罗名流实业有限公司股权形成的商誉279.46万元。

7、固定资产减值准备

公司在年末对持有的存在减值迹象的固定资产进行了减值测试，减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

公司本期根据评估报告结果，对芜湖“名流印象”自用商业计提固定资产减值准备179.07万元。

三、对本公司财务状况的影响

本期资产减值准备计提总额232,678.52万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为-222,183.34万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对年末各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

七、其他事项说明

公司本次计提2021年度资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-17

美好置业集团股份有限公司

关于2022年度向控股子公司

美好装配提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月25日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》。本议案将提交公司2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”）审议，与该议案有关联关系的股东应回避表决。

一、 财务资助概述

美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）为公司控股子公司，系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。2018年以来，美好装配在全国多个重点区域积极布局智能PC工厂，为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展，公司拟于2022年度向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。本次提供财务资助系出于公司业务战略转型的需要，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于美好装配为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司（以下简称“美好集团”）、公司关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉美纯”）共同投资形成的控股子公司，该事项构成财务资助。且由于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东将回避本议案的表决。

二、美好装配基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码：914200007391175653；企业名称：美好建筑装配科技有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：冯娴；注册资本：80,000万元；成立日期：2001年5月15日；住所：湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村；经营范围：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200米以下的工业、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务；装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务；电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。

2、美好装配财务数据

经审计，截至2020年12月31日，美好装配总资产617,992.02万元，负债总额700,109.71万元，净资产-82,117.68万元；2020年度实现营业收入106,492.98万元，净利润-102,887.75万元。

经审计，截至2021年12月31日，美好装配总资产671,404.63万元，负债总额852,961.74万元，净资产-181,557.11万元；2021年度实现营业收入133,052.43万元，净利润-99,424.20万元。

3、美好装配的其他股东情况

美好集团持有美好装配45%股权，同时美好集团持有公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的16.17%，为公司控股股东；武汉美纯持有美好装配6%股权，该公司普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任；有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责人；有限合伙人王耀现任美好集团常务副总裁及公司监事会主席。以上三名合伙人均为公司关联自然人，武汉美纯因此为公司关联法人。

美好装配的产权控制关系如下：

4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

经2021年5月25日召开的2020年年度股东大会批准，公司在上一会计年度可累计向其提供财务资助500,000万元。截至上一年度末，尚未到期的借款本金余额为454,750万元。

5、经核实，美好装配非失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

2021年度，公司将根据美好装配的业务发展需要，向其提供总额不超过560,000万元借款，公司将收取不超过10%/年的资金占用费，用于其项目建设及补充流动资金。

具体借款协议将待实际发生时签订。协议将严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容，每笔借款的期限自拆借之日起计算，不超过一年。

四、交易的定价政策及定价依据

公司为控股子公司美好装配提供财务资助，原则上美好装配的其他股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。上述交易以市场价及成本价为定价依据，资金占用费率参考公司2021年度平均资金成本及市场水平确定，合理公允，不会损害公司其他股东的利益。

五、财务资助风险分析及风控措施

装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式，具备绿色、高效等特征，是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向，是普及绿色建筑，推进绿色发展的重要组成部分。2016年以来，随着政策层面中央与地方持续推进，我国装配式建筑市场有望迎来较大增长空间。根据住建部公布的统计数据，2012-2020年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势，2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，2021年装配式建筑规模持续扩大。各地陆续发布建筑业“十四五”规划，到2025年，大部分省、市装配式建筑面积占比要求达到30%以上，部分省市要求达到50%，天津、上海要求100%实施装配式建筑。

美好装配具备相关业务的专业资质，在装配式建筑领域有一定的技术及客户积累，通过与行业先进企业合作，依托较强的技术实力在重点市场区域进行生产基地布局，不断完善装配式建筑解决方案，为更多客户提供装配式建筑领域的全方位服务。目前，美好装配已有武汉江夏、青岛即墨、合肥肥东、湖北荆州、重庆江津、长沙汨罗、河南新乡、成都金堂等多座工厂投产，单厂设计年产能为PC构件30万m3（理想工况下的峰值），产品涵盖叠合剪力墙，叠合板、叠合梁、楼梯、阳台、空调板、飘窗、沉箱等。截至2022年3月末，已进场施工的项目23个，均按工期计划有序推进，工程安全文明施工措施到位，未有重大安全生产事故发生。

上述财务资助将根据美好装配业务发展的实际需要，在公司管理层认为必要时发生，严格依据协议履行。如出现财务资助款项逾期未收回，公司不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

六、董事会意见

1、公司已确立逐步退出房地产业务，转型并聚焦装配式建筑业务发展战略。公司为美好装配提供财务资助，有利于其顺利开展生产经营活动，以“绿色环保、智能制造”为目标，满足业务需求，促进公司尽快实现由传统房地产开发企业向以装配式建筑为核心的房屋智造业务战略转型。

2、美好装配是公司控股子公司，公司对其资金运用具有较强的控制能力，财务资助的风险处于可控范围，不会损害上市公司利益。

3、鉴于美好集团和武汉美纯将不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助，本议案将提交公司股东大会审议，关联股东应回避本议案的表决。

七、独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

我们对《关于2022年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：

（1）公司根据业务发展需要向控股子公司美好装配提供财务资助，有利于美好装配快速抢占市场先机，同时加快公司战略转型步伐。

（2）该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

（3）提供财务资助时，公司应与美好装配签署协议，严格约定资助条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回，不得向其继续提供财务资助或者追加提供财务资助。

（4）上述交易事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意将本议案提交公司股东大会批准。股东大会在审议该议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-19

美好置业集团股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月18日（周三）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2022年5月18日前访问网址 https://eseb.cn/Uq8JO1CBzi或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年5月18日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间：2022年05月18日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参会人员

董事长 刘道明，副董事长、总裁 吕卉，副董事长 刘南希，董事、财务负责人 刘怡祥，董事、副总裁及董事会秘书 冯娴，副总裁 李俊锋。

三、投资者参加方式

投资者可于2022年5月18日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Uq8JO1CBzi或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月18日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、会议联系人

联系人：董事会办公室

联系电话：027-87838669

联系邮箱：ir@000667.com

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

（下转B518版）