福建傲农生物科技集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：自2021年10月1日至2021年12月31日期间，共有人民币244,000元傲农转债转换为公司股票，转股数16,800股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累计已有人民币263,000元傲农转债转换为公司股票，累计转股数18,092股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

● 未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的傲农转债金额为人民币999,737,000元，占傲农转债发行总量的比例为99.97%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司100,000万元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

根据有关规定和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.51元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项，“傲农转债”转股价格由初始的14.80元/股调整至14.66元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-108号公告。因公司2020年年度权益分派实施，“傲农转债”转股价格由14.66元/股调整至14.51元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2021-112号公告。

二、可转债本次转股情况

（一）傲农转债的转股期间为2021年9月16日至2027年3月9日。自2021年10月1日至2021年12月31日期间，共有人民币244,000元傲农转债转换为公司股票，转股数16,800股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0025%。自2021年9月16日至2021年12月31日，累计已有人民币263,000元傲农转债转换为公司股票，累计转股数18,092股，占傲农转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

（二）尚未转股的傲农转债金额为人民币999,737,000元，占傲农转债发行总量的比例为99.97%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“傲农转债”的相关条款，请查阅公司于2021年3月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年1月5日