值600万的羽绒只收到200万定金，骗子花样太多，“杭州好人”出手了

去年11月，杭州公示2023年第三季度“杭州好人”。

名单中有钱塘公安经侦大队民警陈国庆。

此时的他，入行经侦一年多，履历上已写了不少大要案：全市首起医院类医保诈骗案、全市首起直播行业涉黑恶案件、特大串通招投标专案……

好不容易约上他采访，他却说自己“没什么故事”。

一旁的经侦大队长李晗有些着急：“怎么会没故事呢？要不然，还是讲讲你办的第一个经侦案件吧，也好让大家明白，经侦到底是怎么回事。”

陈国庆这才娓娓道来。

第一个案子：21吨羽绒是被骗了吗？

那是2022年4月。

陈国庆刚刚调到经侦没两天，就有7位商人结伴来大队报案。

带头的是在杭州开厂生产羽绒的张先生，40来岁，一脸愤愤：“我们都被施某骗了，请帮我们讨回公道！”

施某20出头，安徽人。2020年来杭州做服装生意，和两个发小何甲、何乙在钱塘区某写字楼里开服装公司，有电商直播间，在安徽还有一家服装加工厂。

一年前，施某找到张先生，谈一笔大生意：订购一批价值200万元的羽绒。

没多想，合同签了。

施某按合同付了70万元定金，张先生发了货。等了大半年，剩下的158万元尾款，迟迟没有打过来。

施某的理由是：做生意亏了，没钱。

官司也打了，赢了，但尾款还是没要回来。

因为尾款被拖欠，张先生的资金流断裂了，付不起工人的工资，欠了一屁股债，砸锅卖铁连住的地方都没了，可还是挽救不了濒临倒闭的工厂。

有一次，张先生找同行诉苦。一说起，好多人都有同样的经历，矛头都指向了施某的公司。

一合计，大伙卖给施某21吨总价值600多万元的羽绒，只收到200多万元的定金。

大伙这才恍然大悟：施某不会是个骗子吧？

于是，一群受害人从五湖四海赶到杭州报案。

钱塘公安供图

不一样的诈骗案：如何证明不是纠纷？

无疑，这应该是一起典型的合同诈骗案件。

当时的陈国庆毫无头绪。

尽管来经侦之前，他在派出所和刑侦岗位上待了8年，侦破诈骗案件不少。

合同诈骗和常规的电信诈骗很不一样，罪与非罪的界限特别模糊，也有很强的隐蔽性。

换通俗的说法：如何证明本案不是经济纠纷？

他研究了相关的法条，还请教了有经验的同事。

有老民警给他出主意：去查羽绒的去向，看施某买羽绒用途是什么？是做服装生意，还是低价倒卖？

顺着这条思路，陈国庆展开研判，果然发现了端倪——2021年4月至11月间，施某公司账户先后有150多笔大额资金汇入，汇款时间均发生在受害人发货之后。

经过进一步研判，钱塘警方查明，施某公司用定金收购的这些羽绒，大多按照市场价的90%转卖给下游羽绒采购商，获利的300余万元，均被挥霍一空。

显然，施某等人有合同诈骗重大嫌疑。

2022年6月，钱塘警方将施某、何甲、何乙悉数抓获。

本以为案子到这里结束了，可一个月后，陈国庆收到一个坏消息：案件被检察院发回了。

最后的疑问：剩下的0.9吨羽绒去哪了？

发回的理由是，还有很多疑问没有查清。

比如，施某公司账户上每一笔账户流向，能否跟他每一次出售的羽绒一一对应？

又比如，施某购入21吨羽绒，但低价卖出的羽绒只有20余吨，还有0.9吨羽绒，又去哪了？

他找人代加工和后续销售的羽绒服又有多少？

陈国庆感到很沮丧。

他没想到第一次在经侦办案，会这样不完美。

几位受害人得知了施某等人被取保候审，又找上了门，再次恳请陈国庆为他们主持公道。

看着张先生一行人失落的神情，陈国庆再次下下决心：一定要把案子查清楚，不能让嫌疑人再逃脱了。

可是，要把案子查清楚，谈何容易？

3名嫌疑人态度嚣张，一直拒绝配合调查。

他只能对施某等人一年内上百条发货记录进行重新梳理：每一次发货，叫的货车是厢式还是平板的？车斗有多长？最多能装下多少货？

一边梳理，一边反复求证，最终把嫌疑人每一次的发货量都还原出来，再与资金流水一一对应。

随后，他又赶到了施某位于安徽的代工厂进行调查走访，找到了剩下0.9吨羽绒的去向：这些羽绒确实生产了羽绒服样品，但没有正常售卖，和他的电商直播间一样，只是为了掩人耳目，假装在做服装生意。

历时3个月，所有疑问都解开了，案件形成闭环。

这一次，施某3人终于逃不掉了。

钱塘公安供图

新起点：要用专业精神守护“钱袋子”

又过了半年，这起合同诈骗案迎来了一审宣判：主犯施某被判有期徒刑11年6个月，何甲和何乙也受到了应有的惩罚。

陈国庆终于有了如释重负的感觉。

李晗表扬他，说他这个案子办得漂亮。

张先生等人又来了，感谢他给了大伙继续维权的信心。

陈国庆的心里很暖，但他知道这只是自己从警生涯中一个新的起点。

这是因为——经济犯罪的变化太快了，新型犯罪不断涌现。

截至2022年5月，由经侦管辖的经济犯罪案件新增到了78种。

其中的每一种，对于陈国庆来说，都是一个全新的领域，也都和他办理的合同诈骗案一样，具有很强的模糊性和隐蔽性。

因此，仍然需要不断学习，让自己变得更加专业，才能更好维护经济秩序，守护老百姓的“钱袋子”。

李晗告诉潮新闻记者，从2022年到经侦大队后，陈国庆迅速成长为大队的“研判尖兵”，研判破获多起案件，破案后还会反复复盘，摸索破案捷径，提炼总结出一些行之有效的技战法。

两年来，他已累计为辖区企业、个体工商户挽回经济损失500余万元。