新加坡反洗钱登顶2026全球榜首，富豪疯狂涌入抢落户、投家办～

新加坡这几年对洗钱、恐怖融资等违法资金流动的打击力度，正在变得越来越强。

国际反洗钱组织“反洗钱金融行动特别工作组”（FATF）最新发布的评估报告显示，新加坡这次拿到了比10年前更高的评价，并成功获得该组织的最高等级之一。

现在，应该没人敢调侃新加坡是“洗钱天堂”了吧？

新加坡成全球反洗钱

最优秀的国家之一

新加坡如今已经被国际社会视为“全球反洗钱表现最优秀的国家之一”。

报告特别提到，2023年轰动全岛的150亿洗钱案，正好展现了新加坡执法机构的能力。无论是跨国犯罪、有组织犯罪、税务洗钱，还是复杂的国际资金流动调查，新加坡都展现出相当强的执法和追查能力。

FATF在报告中指出，新加坡政府非常重视防止金融体系被犯罪集团利用，甚至专门成立了跨部门委员会，持续加强反洗钱、反恐融资以及反扩散融资制度。

去年7月，由中国、英国、澳大利亚、印度尼西亚、新西兰和印度专家组成的国际评估团队，也曾亲自来到新加坡进行实地考察，全面评估新加坡在2020年至2025年之间的整体表现。这是FATF自1989年成立以来的第五轮全球互评。

11项评估项目中

新加坡7项被评“较为有效”

在11项关键评估项目中，新加坡有7项被评为“较为有效”，另外4项则获得“中等有效”。

按照FATF标准，一个国家必须至少有6项达到“较为有效”，才有机会进入最高评级名单。

报告认为，新加坡已经建立起一套相当成熟且完整的治理体系。无论是政府部门，还是银行等金融机构，对洗钱和恐怖融资风险都有非常深刻的理解。与此同时，新加坡也拥有成熟的执法系统，可以快速展开调查、冻结资产以及提控相关犯罪。

因此，新加坡这次成功进入“常规后续评估”（Regular Follow-up）名单。

这也是FATF给予成员国的最高等级之一，意味着新加坡未来只需接受较低频率的监督和检查，因为整体表现已经属于“优等生”水平。

来源：FATF

新加坡在“反扩散融资”上

仍然存在风险漏洞

不过，报告也并非完全“零批评”。

FATF指出，新加坡虽然拥有相当强的法律框架，并全面禁止与朝鲜相关的贸易活动，但在“反扩散融资”方面，仍存在一些风险漏洞。

尤其是新加坡属于国际金融、贸易、航运以及虚拟资产的重要枢纽，资金流动量巨大，因此相关风险管理仍需要继续加强。

报告特别提到，一些新加坡船旗国代表处，对于自身在反扩散融资方面应承担的责任和义务，理解程度仍然不足，因此建议新加坡进一步加强相关行业的教育与监管。

企业咨询公司CitadelCorp首席顾问黎光隆也表示，这份报告其实进一步强化了新加坡作为“全球可信赖金融中心”的国际形象。

新加坡在企业透明度、打击洗钱效率以及执行国际金融制裁方面，都建立了不错的国际声誉。而这样的信誉，也会继续吸引更多合法企业、国际资金以及投资者，把新加坡视为安全稳定的金融与商业中心。