北京
来源：杭州公安
临近新年
家住西湖三墩的一位童先生
一口气买了84张
面值1000元的京东购物卡
但他买卡不是为了采办年货
而是要去充值投资
为此童先生差点损失上百万元
去年12月下旬
关注投资资讯的童先生
在某短视频平台刷到一条理财信息
随后根据指引下载了
“开元资管”APP
理财顾问“小张”
在向童先生出示
营业执照、从业许可证和工作证后
将他拉进了分享技战法
和股市内部消息的理财群
童先生观察了一段时间
感觉群里推荐的股票确实涨势不错
他决定先投个几万块试试水
于是“小张”指导童先生注册账号
并以规避证监会监管
防止投资人利用账户洗黑钱等理由
让童先生通过购买京东购物卡的方式
进行充值
通过上门取现的方式加仓
服务周到的“小张”
很快订购了总价84000元的京东E卡
以分批到付的方式邮寄给童先生
再让童先生把密码刮开
拍照给“小张”核销
在接下来的投资过程中
童先生尝试从账户提现
并成功提出过七千多元
因此对投资平台的信任度
也是大大增加
他透露自己还有百万余元投资款
“小张”顺势推舟劝导童先生
加大投资争取更高的分红
1月21日下午
童先生在“小张”安排下到银行
取了50000元现金
准备寄往所谓的安全地址
正在等候快递员上门取件时
童先生接到了
西湖公安三墩派出所的电话
民警告知童先生
可能遇到了电信网络诈骗
要立即终止与对方的联系
不要进行转账寄款等操作
还没等童先生反应过来
派出所反诈劝阻员莫新春直接找上了门
经小莫核实
童先生遭遇的
正是典型的虚假网络投资理财诈骗
他账户里显示的6万余元资金
已经无法提现
幸好小莫早快递员一步赶到
童先生的5万元现金还没有寄出
“百万金额的投资诈骗时有发生
诈骗团伙通过搭建虚假的投资平台
以“高收益、稳赚不赔、内部消息”为诱饵
诱导受害人投入资金
很多受害人都是抱着试试看的心态
从小额投资开始越陷越深的……”
小莫当场对童先生进行了反诈宣教
提醒他投资理财务必委托正规的平台
醒悟后的童先生回忆起
自己辛辛苦苦帮诈骗分子
刮了这么多购物卡
还要给他们快递现金的行为
实在是荒唐可笑
目前
案件正在进一步侦办中。
警方提醒
利用购物卡进行诈骗洗钱
是传统电信诈骗的“升级版”
已形成清晰的犯罪闭环
公众需牢记
陌生人以投资充值、刷单分红等名义
要求“买卡转账”的均属诈骗
来 源 | 西湖公安、橙柿互动
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