洗钱10余万！象山警方公布涉诈黑灰产“洗钱”团伙被端全过程

大家要注意这种洗钱手段....

当下，在利益的驱使下，犯罪手段悄然“升级”，黑灰产业中的“洗钱”犯罪更是不断翻新花样，严重威胁着人民群众的财产安全和社会秩序的稳定。桂林警方始终秉持“以打开路、以打促防”的坚定理念，直面涉诈黑灰产业犯罪，以雷霆之势斩断伸向群众钱袋子的“黑手”。

近日，象山警方在侦办电诈案件过程中，对涉案银行账户展开反查，发现涉案账户为当地多名“货拉拉”司机，办案民警方循线深挖、集中收网，一举打掉一个涉诈黑灰产团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5名，有效遏制电信网络诈骗发案势头，守护人民群众财产安全。

“货拉拉”代收货款 牵出黑灰产业链条

6月底，象山警方在办理电诈案件过程中，对案件信息梳理研判，其中三起“货拉拉”司机的涉案银行账户引起了民警的注意。办案民警顺藤摸瓜，一个黑灰产业团伙浮出水面。

6月23日，桂林“货拉拉”司机陈师傅在平台上接到一个长途运单，运输一批货物到外地。对方提出一个“特殊要求”——由于供货商家不接受转账，希望陈师傅用自己的银行卡代收货款，并取现金交给供货商家。

陈师傅不疑有他，便将自己的银行卡信息发给了对方，不久后，他的银行卡收到一笔2万元的转账。他前往银行成功取出现金后，便按指示到雁山某农庄交钱取货。到达地点后陈师傅将2万元现金交给“商家”，“商家”却表示货物有问题，当天无法供货。随后，陈师傅也收到“订单取消”的通知。

无独有偶，另外两名“货拉拉”司机也先后接到同样订单，交易地点、交易对象高度相似。根据这一线索，办案民警立即展开侦查工作。7月5日15时许，办案民警成功在二塘乡将犯罪嫌疑人秦某抓获，现场缴获涉案手机1部。

假扮 “供货商”取现 上线浮出水面条

经查，秦某明知帮助电诈分子取现是违法行为，但却为了牟取非法利益仍然铤而走险。秦某交代，他因无正当职业，经济拮据，“朋友”杨某给他介绍一份“轻松工作”时，他便毫不犹豫同意了。他按照杨某的安排，根据指示先后三次到指定地点与“货拉拉”司机交接“货款”。过程中，他自称“供货商家”，拿到现金后，他便写下“收款收据”交给司机，随后再称货物有问题，当日无法供货。

秦某得手后便会将现金交给杨某，杨某便按点支付“酬劳”。秦某先后向“货拉拉”司机取现三次，共计36300元，自己共获取“酬劳”250元。

拉帮结伙共同“洗钱” 露头就被“一锅端”

办案民警根据秦某的交代，立即对杨某实施抓捕。然而，狡猾的杨某发现无法联系秦某后，便立即躲藏起来。办案民警经过连续研判追踪，很快锁定了杨某的大致活动范围。经过蹲守布控，民警发现杨某的临时住处有多人活动迹象。为了不打草惊蛇，办案民警制定了详细的抓捕方案，确保将该团伙一网打尽!

7月7日凌晨1点，已经耐心蹲守数小时的办案民警在夜色的掩映下神勇出击，成功将违法犯罪嫌疑人杨某、梁某等4人一举抓获。办案民警现场检查缴获涉案手机中发现，杨某等4人团伙利用“群红包”的方式为境外电信诈骗分子进行洗钱以牟利。

经查，杨某通过涉诈APP与境外电诈骗分子联系并“接任务”。所谓的任务即“跑分洗钱”，对方以交易金额许诺提成。杨某一方面发展秦某为下线，完成取现交易的“线下任务”；另一方面找人进群“抢红包”完成“线上任务”。6月下旬以来，杨某为境外电诈分子“洗钱”10万余元，他精心设计布局，招募下线，准备将这份“来钱快”的“事业”做大做强，但没想到这么快就被象山警方找上门来“连窝端”。

目前，杨某、秦某、梁某等5人已被象山分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

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▍内容来源：桂林警讯

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顾晃任律师

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