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报案人正向虹口公安经侦,以诈骗罪控告ETCwin币盈网顾宁宁

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根据报案人向虹口公安经侦申请的ETCwin币盈网顾宁宁挪用资金案件,根据报案人获悉,虹口公安经侦多次约谈:ETCwin币盈网顾宁宁。同时,在公安暂时做出不立案后,报案人向虹口区检察院提出立案监督,检察院在经历9个月侦查,对ETCwin币盈网顾宁宁进行多层银行流水的查处之后,做出了不予立案的决定。

但是,虹口区公安和检察院,对报案人做出的回应是:「只要证据层面符合立案条件,将继续侦办此案。」



根据报案人陈述:「ETCwin币盈网是一个上海本土的商业欺诈团伙,2018年报案人,以开发WEB3.0为理由,向顾宁宁提出这一想法,该组织以需要合作开发WEB3.0,就必须成为他们的股东,还需要200万人民币,报案人运营公司,再开发WEB3.0的套路,骗取了报案人200万人民币,并以陈刚为主导的公司扮演标的公司的开发,在得到报案人的信任之后,签约没时间和地点的投资协议,在合作期间,骗取投资人在股东会决议白纸页签字,将投资人出资路径,改为非投资协议,变更成为股东会决议入资。在报案人打款200万人民币进入对公账户后,开始转移报案人资金。」

根据报案人陈述:「目前ETCwin币盈网顾宁宁的挪用资金刑事风险,并未解除,只要证据层面进一步落实,就有希望得到公安和检察院的侦办,目前,报案人,正在以诈骗罪向公检部门,提出新的立案案由。因为,报案人认为,ETCwin顾宁宁是以股权合作为理由,和条件,作为开发WEB3.0产品的前置条件,实施的股权骗局,且签字也是骗取的,公司并未有任何的团队,和其描述的不符合,其次,在获得了200万人民币的控制权后,出现了跑路行为,以及获得了120万的资金进入个人账户。」

所以,诈骗罪的立案可能性极大。

目前,上海市虹口区法院一审判决:

1.顾宁宁将报案人登记成为股东,被具有强制性和恶意性;

2.顾宁宁存在挪用资金借用公款的违法行为,造成股东投资收益无法达成;3.顾宁宁、严珺、上海实泽资产管理有限公司存在几十起诉讼,累计进入达750万左右;

4.解散顾宁宁进行套路报案人200万资金的标的公司。

目前标的公司的解散诉讼二审正在上海二中院,进行二审,上诉人为顾宁宁,上海实泽资产管理有限公司,陈刚梅文祥,换言之:「ETCwin币盈网,对于得之不易的行骗成果,并不愿意公司被解散,因为一旦清算,他们面临300万人民币的出资义务。」

ETCwin币盈网是上海阔悦信息科技有限公司运营的虚拟币交易平台,创始人陈刚,上海人;联合创始人任梅文祥,安徽人;联合创始人顾宁宁与严珺,上海人。该团伙是一个商业欺诈团伙,顾宁宁以孵化WEB3.0为理由,骗取报案人200万人民币;梅文祥和陈刚的上海实泽资产管理有限公司,以运营虚拟币基金为理由,骗取多名员工8万元人民币,且在公司倒闭之后,拒不还款遭遇集体诉讼;成都耀涨电子商务有限公司法人严珺,股东陈刚,顾宁宁,以帮人挖掘比特币为理由,让担保人为其担保,骗取北京太空牛人500万人民币,且以严珺采购了顾宁宁的矿机为理由,顾宁宁出具发票给研严珺,成功的获得了法院的信任,以履行完毕为理由,被法院驳回,该案件目前担保人需要承担500万人民币的赔偿,在系列诉讼之中,该团伙所言的矿机,下落不明。

同时,该组织还有生命健康权诉讼,损失设备诉讼,境外相关诉讼等等系列诉讼。

同时,ETCwin币盈网顾宁宁陈刚梅文祥严珺团伙,行骗还存在另外一个特点,即上海地区以外东西其他其他,如北京、四川、江西、山东、江苏、等等其他地区为准。

但是,作为一个商业欺诈团伙,上海实泽资产管理有限公司,这家作恶多端的公司,却被上海P2P女王孙星辰以及老公朱杰豪,骗取了1514万的股权投资款,逃亡至美国。

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