拉卡拉因违规将境内外汇转移境外被处罚

金融虎讯 3月4日消息，近日，据国家外汇管理局北京市分局，拉卡拉支付股份有限公司因违反规定将外汇汇入境内；违反规定将境内外汇转移境外；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，被国家外汇管理局北京市分局给予警告，处138058.99元人民币罚款，没收违法所得1105.55元人民币，合计罚没13.91万元，处罚决定日期为2024年2月26日。

从处罚文书指向的违法行为类型来看，拉卡拉踩雷一类“红线”，也就是违反了“支付机构应尽职核验市场交易主体身份的真实性、合法性。为市场交易主体办理的外汇业务应当具有真实、合法的 交易基础，且符合国家有关法律法规，不得以任何形式为非法交易提供服务。支付机构应对交易的真实性、合法性及其与外汇业务的一致性进行审查。”

在此之上，拉卡拉还违反部分“经常项目外汇管理”和“信息采集与报送”规定。具体来看，涉及“经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”，以及“支付机构还应按现行结售汇管理规定，在规定时间提供通过合作银行办理的逐笔购汇或结汇信息，合作银行应按照现行规定报送结售汇统计报表。”

据金融虎网此前了解，1月31日消息，拉卡拉支付股份有限公司2023年度业绩预告显示，公司2023年归属于上市公司股东的净利润预计为4.4亿元—6.6 亿元，相比去年预计增长18.77亿元—20.97亿元，同比扭亏为盈。

增幅较大的主要原因是2022年归属于上市公司股东的净利润受资金退还事项影响导致产生亏损。若剔除上述因素影响，拉卡拉支付2023 年归属于上市公司股东的净利润，同比增速约为45%–118%，其中，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 6500万元。其净利润已经减计2023年股份支付费用约6200万。

拉卡拉支付表示，报告期内，公司把握国内线下消费场景恢复的有利条件，产品创新与市场拓展并举，全年实现支付交易金额4.51 万亿元，其中扫码交易金额超过 1.2 万亿元，同比增长 31%。2023 年公司收入增长，毛利率提高，主营业务的盈利能力进一步提升。