贵州航天电器股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次非公开发行股份解除限售的股份数量为23,662,256股，占公司总股本的5.2274%；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2022年3月15日。

一、本次非公开发行解除限售股份发行概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2341号）核准，2021年8月，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）采用非公开发行股票的方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，具体发行情况如下：

本次非公开发行新增股份于2021年9月15日在深圳证券交易所上市，具体详见2021年9月10日公司刊登在巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份23,662,256股，总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。本次发行完成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

上述11名发行对象，在本次非公开发行时承诺：本单位参加航天电器非公开发行股票申购，本次认购所获的航天电器股份，自航天电器本次非公开新增股份上市首日起6个月内不进行转让。

截至本公告披露日，本次解除限售的股东均严格履行上述承诺；本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为2022年3月15日。

2、本次解除限售股份的数量为23,662,256股，占公司无限售条件流通股总数的5.5170%，占公司总股本的5.2274%。

3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除限售的发行对象为11名，共涉及39个股东证券账户，具体持股情况如下：

注1：因本次非公开发行对象“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”（统一社会信用代码：91110000MA0092LM5C）于2021年6月16日办理完成名称变更登记,由“中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司”变更为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”，其证券账户相应变更为“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”。本次非公开发行对象“中央企业乡村产业投资基金股份有限公司”名称变更及证券账户名称变更不属于法人主体变化所致，证券账户名称变更前后该证券账户均归属于同一主体。

注2：因本次非公开发行对象“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金”（备案编码：SJS803）的名称更名为“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金”,其证券账户名称相应变更为“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵增强二号私募股权投资基金”。本次非公开发行对象“叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金”名称变更及证券账户名称变更不属于法人主体变化所致，证券账户名称变更前后该证券账户均归属于同一主体。

发行对象名称及股东证券账户名称变更前后情况对比表

四、本次解除限售前后公司的股本结构

注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在航天电器2021年非公开发行A股股票时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国泰君安作为公司2021年非公开发行A股股票的保荐机构，对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表

2、股本结构表和限售股份明细数据表

3、保荐机构核查意见

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年3月11日