湖北
大皖新闻讯日前，宿松县公安局反诈中心历经一年深挖彻查，从一起零星案件线索切入，成功打掉一个涉案300余人的 “跑分”洗钱犯罪团伙。
2024年7月，宿松县公安局反诈中心依托自主摸排、警银联动协作机制，发现辖区居民朱某名下多个银行账户出现异常资金交易，涉嫌洗钱犯罪。反诈中心第一时间抽调精干警力成立专案组，全面启动案件侦办工作。
专案组迅速推进案件攻坚，在湖北省警方协同配合下，率先在湖北黄梅县某小区抓获正在实施“跑分”作案的4名团伙成员，现场查获作案手机10余部，涉案银行卡、公章、网银盾等作案工具数十件。鉴于该案涉案人员众多、涉案账户海量、资金流水巨大，专案组持续深化分析研判，全面梳理案件脉络。
历经五个多月缜密侦查，专案组通过线上溯源、线下核查，全面收集固定关键犯罪证据，精准掌握团伙组织结构与作案规律。待时机成熟后，办案民警辗转省内外多地，开展多轮集中收网，成功将该团伙所有涉案人员悉数抓获，以吴某、朱某为首的特大“跑分”洗钱团伙被彻底摧毁。
经查，该团伙长期为境外网络赌博平台提供资金结算服务，非法转移涉赌资金高达2.5亿元，涉案银行账户、微信、支付宝、数字人民币钱包、对公账户等支付结算账户达4000余个。目前，该案已由宿松县人民检察院依法提起公诉，案件正在后续办理中。
大皖新闻记者 蒋六乔 通讯员 孙春旺
（来源：大皖新闻）
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