苏梅、帕岸首查！泰国重拳打击外国“代持公司”控旅游业

泰国头条新闻社讯 5月11日，泰国商业部商业发展厅联合泰国特别案件调查厅，正式启动打击外国人利用“代持公司”非法控制泰国旅游业的专项行动。首阶段调查锁定苏梅岛与帕岸岛，并计划将行动范围扩大至普吉、芭提雅等热门旅游地区，同时推动部分案件纳入洗钱案调查范围。

泰国商业发展厅厅长蓬蓬表示，商业发展厅已与特别案件调查厅厅长尤塔纳举行会谈，共同制定打击外国人借泰国人名义持股、违规经营的具体措施。官方在对旅游省份企业进行数据筛查后发现，大量外资企业疑似存在挂名持股行为，形式多样，规模较大。目前，官方已对苏梅岛和帕岸岛共11426家涉及外国人经营的公司展开筛查，并根据涉嫌程度划分为高、中、低风险等级，优先调查高风险企业。选择这两座岛屿作为首批调查对象，是因为当地居民与业者持续投诉，反映部分外国团体抱团牟利，违规占用泰国资源，无视法律规定，给当地社会带来负担，引发民众不满。此外，若民众提供的举报线索明确，官方将立即派遣专项小组展开调查，并联合旅游厅、劳工厅、税务厅等多部门同步执法，从旅游、劳工、税务等多个层面对涉案企业进行全面追查。

除南部试点地区外，泰国商业发展厅还计划将调查范围扩大至外资合资企业占比较高的重要旅游城市。具体数据如下：芭提雅共有19910家外资合资企业，占全府企业总数的59.76%，主要投资来源国依次为中国、英国、俄罗斯、印度和德国；华欣有2081家，占51.24%；普吉有11626家，占39.22%；甲米有749家，占20.88%；攀牙有346家，占20.53%。

蓬蓬表示，代持公司问题已上升为国家层面问题。泰国副总理兼内政部长阿努廷已直接下令彻底解决此问题，副总理兼商业部长素帕吉也要求相关部门加强预防与打击力度。他透露，此前官方已在帕岸岛查获部分疑似代持公司。例如，一家会计事务所的负责人同时持有66家公司股份，并使用同一栋办公楼及住宅地址注册多达89家公司。此外，官方还调查了外国人通过代持方式持有房地产的问题，并已将苏梅岛34家从事房地产及旅游业务、总资产超过1亿泰铢的企业资料提交反洗钱办公室，以进一步追查资金流向。蓬蓬强调，未来将联合特别案件调查厅持续开展高强度调查，不仅针对帕岸岛和苏梅岛，也将覆盖其他重点旅游城市。

为防止企业注册过程中出现代持公司问题，泰国商业发展厅正与泰国银行协会协商，拟对涉及外资合资企业的泰国股东投资情况进行核查。预计下周将进一步明确具体审查对象。官方表示，自2026年1月1日起实施强化企业注册监管措施，要求申请人必须提供资金来源证明，并严格审核相关人员注册资格后，代持公司注册数量已下降约60%。2026年4月1日起进一步加强措施，要求股东必须证明真实出资与实际缴款情况，使代持公司注册数量累计下降约75%。政府认为仍需继续加强监管，以防漏洞被利用。

特别案件调查厅厅长尤塔纳表示，该厅与商业发展厅一直保持合作，持续打击代持公司问题。此前重点关注未依法取得许可经营、涉及《外国人经营法》附表业务的案件，尤其是涉案金额超过1亿泰铢的重大案件，并已提请特别案件委员会将相关案件列为特别案件，以扩大调查深度与范围。此外，泰国反洗钱办公室正推动修法，将代持经营行为纳入洗钱前置犯罪，使执法部门能够更有效追查资金流向，并依法没收犯罪资产，从而提升整体打击效率。

（编译：WAN；来源：泰国商业部）