峆一药业股东会全票通过12项议案 同意比例均达100.00%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽峆一药业股份有限公司（证券代码：920478，证券简称：峆一药业）2025年年度股东会于2026年5月8日在公司一楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，由董事会召集，董事长董来山先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权股份总数40,756,932股，占公司有表决权股份总数的51.7821%；其中通过网络投票的股东为0人。公司在任董事9人全部出席会议，董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。

会议审议通过了12项议案，所有议案均获全票通过，具体表决情况如下：

议案序号 议案名称 同意股数（股） 同意比例 反对股数（股） 反对比例 弃权股数（股） 弃权比例 1 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 2 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 3 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 4 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 5 《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 6 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 8 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 9 《关于为全资子公司提供担保的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 10 《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0% 12 《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》 40,756,932 100% 0 0% 0 0%

针对涉及中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

议案序号 议案名称 同意票数（股） 同意比例 反对票数（股） 反对比例 弃权票数（股） 弃权比例 6 《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》 506,314 100% 0 0% 0 0% 7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 506,314 100% 0 0% 0 0%

上海德禾翰通律师事务所宋午尧律师、郭显浩律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，本次股东会通过的决议合法有效。

备查文件包括《安徽峆一药业股份有限公司2025年年度股东会决议》及上海德禾翰通律师事务所出具的法律意见书。

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