中城投控股涉非法集资案件情况梳理

近期，多地金融监管部门及相关司法机构陆续发布关于中城投控股集团（深圳）有限公司（以下简称 “中城投深圳公司”）涉嫌非法集资的风险提示与案件进展公告，引发市场关注。据官方通报信息显示，该案累计非法集资总金额超 82.6 亿元，截至相关产品出现兑付逾期时，未兑付本金规模约 36 亿元，涉及投资者 10597 人，覆盖全国多个地区。

根据多地官方发布的风险提示内容，中城投深圳公司及其关联公司，在未经国家金融管理部门依法许可的情况下，以 “项目收益权”“股权收益权” 在金融资产交易所挂牌交易为噱头，通过承诺固定年化收益的方式，面向不特定对象发行理财产品，签订相关转让合同与产品协议，后续出现大规模兑付逾期，已被相关部门认定为涉嫌非法集资。该案目前已由深圳当地案件办理部门移送至司法审查机构，案件正在进一步办理中。

多位参与该项目投资的当事人向我们反馈了自身投资情况，相关信息均有对应的投资合同、转账凭证等材料佐证。

• 江西投资者李某某：早年通过经商打拼积累家业，购置有五套房产。经相关人员推介接触到中城投深圳公司的投资产品后，先后投入自有资金及五套房产的抵押贷款资金，累计投资金额 500 余万元。相关产品出现兑付逾期后，其投入的资金未能按期收回，家庭资产遭受重大损失，本人也因事件影响导致健康状况恶化，先后经历两次肾移植手术及多次住院治疗。
• 广州投资者汤某某：经熟人介绍接触到中城投深圳公司的相关产品，推介方承诺产品半年期年化收益 6.5%、一年期 9%、两年期 10.5%，收益稳健。其于 2022 年 6 月投入首笔 20 万元，后续陆续追加多笔投资，均未获得约定收益，本金未能按期收回，对其家庭生活造成了较大影响。
• 杭州投资者倪某某：年近七旬，已退休多年。经亲友推介接触到相关产品后，与家人将多年积攒的 60 万元养老资金分两批全部投入。目前相关产品出现兑付逾期，本金未能收回，其本人年事已高、常年患病，日常就医开支受到较大影响，家庭也因资产损失产生了矛盾。
• 广东投资者邹某某：拥有博士学历，具备专业的法律与政策相关知识。因推介方宣称中城投深圳公司具备正规国资资质、产品发行文件齐全合规，其与家人、亲友累计投入资金 240 万元，一年内接触的相关产品多达二十余款，目前均已出现兑付逾期。其已就案件相关情况，多次前往贵州多地及深圳，向相关主管部门反馈。

部分投资者就案件办理的流程节点、风险处置等事项提出了相关疑问，相关诉求已按正规流程向对应主管部门提交。结合多位投资者的反馈，其核心诉求主要集中在以下几点：

1. 希望相关办案单位依法全面推进案件办理，查清案件全部事实，对涉案相关人员依法作出处理；
2. 希望全力推进涉案资金的追缴与挽损工作，最大限度保障投资者的合法财产权益；
3. 希望案件办理过程依法公开透明，保障投资者的知情权与合法诉求反馈渠道。

据公开信息显示，该案累计涉及 63 个项目，暴雷时未兑付项目 42 个、涉及金额 52.5 亿元，主要涉案人员此前曾涉及同类金融相关案件。

后续该案件的司法进展、资金追缴等相关情况，我们将持续关注官方发布的权威信息。