永悦科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告

来源：上海证券报

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-047

永悦科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会，自然免去许昭贤监事会主席及监事职务、许泽波、庄金玉的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永悦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、公司章程修订情况

鉴于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，未在下列列表中列示，并对其他无实质影响的个别表述进行了调整；修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整；

2、删除第七章监事会相关章节；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，公司本次拟修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订、制定部分制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分内部管理制度进行修订及制定， 具体情况如下：

上述29项拟修订及制定的公司制度已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，其中序号1-15项制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订及制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2025-050

永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 公司控股股东高比例质押、冻结风险。江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称“江苏华英”）质押比例为98.94%，质押比例较高；被司法冻结的股份数量为24,000,000股，占其所持有公司股份数量比例为38.61%。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押、冻结进展情况，督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

● 公司2025年前三季度实现营业收入23,074.42万元，比上年同期减少12.15%，归属于上市公司股东的净利润-925.47万元。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年12月8日至2025年12月10日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除前期披露的情况外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（二）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化。

（三）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

（四）其他股价敏感信息