大额彩票藏“猫腻”，检察建议堵牢行业监管漏洞

“对购买大额彩票的彩民，要做好实名登记，发现异常资金不要心存侥幸……”2025年11月，襄州区检察院检察官前往辖区部分体彩店，结合该院办理的一起利用彩票代售点“洗钱”案件展开普法宣传，提醒经营者谨防成为“洗钱工具人”。

检察官向体彩店经营者进行普法宣传

2024年10月初，王某经营的一家体彩店来了一位“大客户”，男子刘某称要投注大额足球彩票，将5万元资金转入王某银行账户。此时，王某收到了银行的反诈短信，该款项被银行标注为关注类风险账户，无法购买彩票，刘某当即要求退款。因为该款项被风险管控，王某只能前往银行柜台取现，工作人员多次提醒该款项有风险问题，王某仍旧坚持取现，将5万元交给刘某。

（图片为AI生成，与本文无直接关联）

一番操作下来，王某不仅没有销售出大额彩票，还“惹祸上身”。原来，这笔资金系电信诈骗赃款，公安机关接到国家反诈大数据平台线索后立即立案侦查，刘某、王某经民警电话通知到案，如实供述了上述事实。2025年2月11日，公安机关将该案移送检察机关审查起诉。

“我当时察觉到这笔资金不对劲，但是抱着侥幸心理，没想到害了自己。”到案后，王某悔不当初，其家人主动代其退赔被害人损失2万元。考虑到王某具有自首情节，退赔被害人损失，且系从犯、自愿认罪认罚，2025年3月18日，经公开听证，襄州区检察院对王某作出相对不起诉处理。根据行刑反向衔接相关规定，刑事检察部门将该案移送行政检察部门审查。

经审查，王某明知钱款来源有问题仍帮助转移的行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，确有处罚必要性，2025年3月19日，该院向区公安局制发《检察意见书》，公安机关依法对王某作出行政处罚。

该案虽然没有产生彩票交易，但这种作案手法并非个例。检察官在审查卷宗时发现，另一嫌疑人刘某受上线指示，流窜襄阳多地寻找体彩店作案，已添加50多个体彩经营者微信，通过购买体彩的方式先后4次转移涉诈资金共计14.5万元。经襄州区检察院提起公诉，刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元。

“王某等体彩经营者因法律意识淡薄，导致成为‘洗钱工具人’，反映出体彩销售行业风险防控存在不足。”检察官介绍，为防范化解体彩领域风险隐患，该院将案件线索移送襄阳市检察院。

2025年4月22日，襄阳市检察院针对上述问题向湖北体彩襄阳分中心制发社会治理检察建议，建议其依法履行监管职责，督促辖区彩票代售点经营者对大额投注落实好预约、实名登记等制度，借助大数据对账户交易进行实时监控和预警，及时发现异常资金流动，同时加强宣传教育，做好以案释法。

2025年8月，襄州区检察院检察官在回访时了解到，体彩中心已常态化开展从业规范指导，建立风险预警机制，对可疑交易及时响应、主动介入调查。截至11月，已组织防范电信诈骗等主题培训10余场，覆盖从业人员1000余人次，阻断多起可疑交易，有效遏制“洗钱”风险扩散。

来源：襄州区检察院