大华股份（002236）优化治理体系 28项制度迎调整 6项重大制度需提交股东大会审议

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月7日，浙江大华技术股份有限公司（证券简称：大华股份，证券代码：002236）发布公告称，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。为贯彻落实最新法律法规要求，健全公司治理机制，提升规范运作水平，公司对28项治理制度进行系统性调整，包括制定、修订及废止三类，其中6项核心制度需提交股东大会审议。

治理制度体系全面升级 覆盖公司运作关键领域

公告显示，本次制度调整是公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法规要求，结合自身经营管理实际开展的系统性优化。调整范围覆盖公司治理、信息披露、投资者保护、内部控制等关键领域，具体涉及28项制度，包括：

• 制定2项新规：新增《董事、高级管理人员离职管理规定》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善董监高行为规范及信息披露全流程管理；
• 修订25项制度：对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等25项现有制度进行修订，其中《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《股东会议事规则》2项制度同步进行名称变更；
• 废止1项旧规：鉴于相关要求已纳入其他制度，《独立董事年度报告工作制度》予以废止。

6项核心制度需经股东大会审议 通过后将强化治理规范性

本次调整中，6项涉及公司治理基础的制度需提交股东大会审议，包括《累积投票制实施细则》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》。这些制度直接关系股东权利行使、董事会运作效率及重大风险控制，其修订将进一步明确决策程序、强化内控约束。

公告指出，制定及修订后的制度全文将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。公司表示，本次制度调整有助于完善治理架构、提升决策效率，更好地保护投资者特别是中小投资者合法权益，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议
2. 审计委员会会议决议

（完）

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。