陕西
为进一步贯彻落实省联社“13541”工作总要求，扎实推进2025年合规管理效能提升三年规划“重点突破年”工作部署，切实增强全员反洗钱与案件风险防控能力，10月30日晚，旬阳农商银行组织开展了“反洗钱与案防管理百问百答”专题培训。全行全员通过“现场+视频”方式同步参训。
本次培训围绕反洗钱基础知识与案防管理实务两大核心内容展开，系统讲解了反洗钱法律法规、受益所有人备案要点、可疑交易识别与分析、风险等级划分，以及《陕西省农村合作金融机构案防管理百问百答》中涉及的案件风险防控、员工异常行为排查、典型违法犯罪案例等重点内容。通过制度解读、案例剖析与实操讲解相结合的方式，引导员工深刻认识当前反洗钱与案防工作的严峻形势与监管要求，牢固树立“风险为本、合规为先”的经营理念。
培训强调，全员要以《案防管理百问百答》为案头工具书，深入理解并严格执行各项案防规定，筑牢内部风险防线。同时，要严格落实新《反洗钱法》要求，完善客户尽职调查与风险分类管理机制，落实差异化核查措施，全面提升风险识别与防控能力。培训结束后，全体参训人员将于11月7日前通过陕西农信网校完成线上测试，以考促学、以学促用，切实巩固培训成效。
下一步，旬阳农商银行将持续深化合规文化建设，推动反洗钱与案防培训常态化、机制化，不断夯实内控管理根基，筑牢金融风险“防火墙”，为全行高质量发展提供坚实保障。
（何明洋）
责任编辑：安心 审核：杨勇
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