好莱客（603898）董事会审议通过2025年三季度报告等多项议案 拟续聘会计师事务所并修订多项制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月28日，广州好莱客创意家居股份有限公司（证券代码：603898，证券简称：好莱客）发布第五届董事会第二十三次会议决议公告。会议审议通过了《2025年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》等28项议案，涉及公司经营报告、审计机构续聘、内部制度修订等多个方面，同时决定提请召开2025年第二次临时股东大会，审议相关需股东表决的事项。

公告显示，本次董事会会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长沈汉标主持，应出席董事5人，实际出席5人，全体监事及高级管理人员列席。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

审议通过2025年三季度报告，经营情况正式披露

会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。该报告已通过董事会审计委员会审议，具体内容于10月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体，投资者可查阅详细经营数据。

续聘会计师事务所，审计工作稳定性延续

为保持审计工作的连续性，董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，相关聘任背景及审计费用等细节可参见公司同日披露的专项公告（公告编号：2025-042）。

修订多项内部制度，完善公司治理体系

本次董事会重点推进了内部制度的系统性修订，审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度的修订议案。修订内容涵盖公司治理（如公司章程、股东及董事会议事规则）、风险控制（如对外担保、对外投资管理制度）、信息披露（如信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度）等关键领域，旨在进一步提升公司规范运作水平。其中，《公司章程》修订、股东会议事规则修订等7项议案需提交临时股东大会审议，具体修订条款已披露于上交所网站。

提请召开临时股东大会，多项议案待股东表决

为保障股东对重大事项的决策权，董事会审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月18日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室召开临时股东大会。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议续聘会计师事务所、修订公司章程等需股东表决的议案，具体会议通知已通过指定媒体披露（公告编号：2025-044）。

议案名称表决结果是否需提交2025年第二次临时股东大会关于公司2025年第三季度报告的议案5票同意关于续聘会计师事务所的议案5票同意关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案5票同意关于修订《股东会议事规则》的议案5票同意关于修订《董事会议事规则》的议案5票同意关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案5票同意

本次董事会多项议案的通过，标志着好莱客在经营透明度、治理规范化方面的持续完善。市场人士认为，内部制度的系统性修订将为公司长期稳健发展奠定基础，而临时股东大会的召开也将进一步保障股东权益。投资者可关注后续股东大会进展及相关制度落地情况。

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