突发！洛杉矶老牌服装批发商被判重刑

美国时间9月30日，洛杉矶时尚区一家大型服装进口商及其两名高管因涉嫌巨额逃税与洗钱案被判处重刑。据美国司法部公告，C'est Toi Jeans Inc.（CTJ）公司通过系统性欺诈手段逃避逾800万美元关税，并涉嫌洗钱及瞒报超过1700万美元现金交易收入。

司法部公告截图

联邦法院法官马克·斯卡西作出判决：涉案企业CTJ被判处罚金1150万美元及追缴1500万美元税款。现年71岁的公司总裁柳时宇（Si Oh Rhew）被判处103个月监禁，并处800万美元罚金及1900万美元赔偿；其子、38岁的公司高管兰斯·柳（Lance Rhew）获刑84个月，罚金50万美元并承担连带赔偿责任。

涉事品牌官网截图

调查显示，这家由柳时宇夫妇实际掌控的企业长期从事跨境非法资金运作。法院文件披露，CTJ曾大量接收来自毒品交易的黑钱，通过与交易无关的现金运送人完成资金转移。该公司不仅刻意瞒报单笔超1万美元的现金交易，更向报税会计师隐瞒现金收入，导致向美国国税局提交的报税表中漏报超1700万美元销售额。

在进出口环节，该企业通过伪造报关材料系统性低报货值。证据表明，其从中国等多国采购的服装货值被故意低报超过5100万美元，造成美国海关损失约840万美元应征关税。检方当庭出示的515笔电汇记录显示，其向海外供应商支付的货款总额达1.37亿美元。

经过六周庭审，陪审团于2024年10月裁定三名被告多项罪名成立，包括两项共谋罪、虚假报关罪、国际促销洗钱罪等。其中柳时宇父子还涉及协助提交虚假纳税申报表的重罪指控。

1. C'est Toi Jeans Inc.（CTJ）公司自1984年成立以来，长期从事中美之间的服装贸易，此次案件爆发也牵扯了为CTJ提供供应链管理服务的多家华人物流企业及清关行。

2. 此次案件侦破过程中，美国政府依托特朗普当局在2025年三月建立的新执法机制（OTBA），海关、国税、FBI、地方警局等多机构组成联合专案组。目前已有将此类涉及跨国贸易、税务、电子转账等类型犯罪活动统一认定为跨国犯罪组织（TCOs）进行的有组织犯罪的趋势。

3. 跨境电商卖家在选择海外供应商的时候，应对供应商的海外合规性进行重点考察，大量使用非企业账户收款的仓储物流服务企业，其海外主体都将在未来面临极高的合规风险。

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