不必兼职，
而且只要跑跑腿，
收送一下快递，
就能日赚1500元，
这样“实打实”的“好”事，
你会心动吗？
警惕！
这很可能就是在转移赃款！
10月17日，晋安区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，批准逮捕了“代收快递”的犯罪嫌疑人向某。为何“代收快递”会涉嫌犯罪呢？让我们从李女士的被骗说起。
不期而遇的“美好爱情”
今年8月份，李女士在微信上看到一个交友网站的链接，交友心切的她没有多想，点击进入该网站，并提交了个人信息。随后，一个自称“珍爱网红娘”的人添加了李女士微信，并进入一个微信群。在随后的几天中，刘女士与微信群中一个自称在证券公司上班的王先生聊得热络，并对他产生了好感。
9月2日，王先生称在香港办工作交接故IP 受限，请刘女士帮忙操作期货账户。于是，不知情的刘女士按照对方提供的虚假网站进行操作，并看到了足以让她心动赚钱模式。
9月4日，也想赚钱的刘女士向王先生进行请教，并在王先生提供的网站进行了注册，最后按照充值要求，向一个户名为康某的银行账户转账了20890元。
憧憬着爱情与事业双丰收的刘女士从头到尾都未曾怀疑过王先生的真假，直到她接到反诈中心电话，才知道自己被骗了。
既然被骗的钱是转给了康某银行账户，是否就能追回呢？
诈骗犯罪的“幕后操作”
很快，公安机关在东莞一家珠宝店找到了老板康某。据康某回忆，9月，一个陌生人通过微信向他购买黄金饰品，并要求快递送达，康某卖了两次黄金饰品后，发现对方是通过不同的银行账户转账进来，而且收获地址和联系人都不一样，遂要求对方提供身份证和营业执照等，对方无法提供，康某就拒绝再次销售黄金饰品给对方。
经公安机关进一步侦查发现，原来这是电信网络诈骗份子以“购买黄金饰品”的方式转移赃款。只有他们收到快递，并拿到黄金，诈骗所得才能真正进入犯罪分子的口袋。
那么他们如何拿到黄金饰品的包裹呢？
帮助犯罪的“代收快递”
电信网络诈骗份子为了逃避侦查，通过网络发布消息，高薪聘请兼职专门“代收快递”人员。
“只要到指定的地方取包裹，并送到另一个指定的地方，每天就可以拿到120元至150元的工资。”8月30日，犯罪嫌疑人向某在抖音上看到“想赚钱的来”的评论，于是主动与对方私聊后就欣然答应了，随后，对方给向某寄来了两张不同的用于收货的电话卡，以及用于检测黄金的称重仪和溶解喷火枪。
“你这黄金饰品来源有问题，我不干了。”据向某供述，9月4日，其第一天在多个小区收取了黄金饰品的包裹后，而且这些包裹是从不同的地方寄来的，就知道上家是用犯罪所得赃款购买这些黄金饰品的，其就提出不帮忙代收快递了，结果对方把工资涨到每天1500元，并报销路费。
在金钱的诱惑下，向某同意继续帮忙代收快递，并送到指定的地方。之后的几天，向某在福州多个区共代收了20多个包裹，将包裹内的黄金饰品，分三次送到福清、闽侯等地交给对方指定的人员，其中两个包裹就是康某寄出的。9月9日向某被公安机关抓获，目前该案还在进一步侦查中。
检察官说法
本案中，犯罪嫌疑人向某明知上家让其收取并转交的包裹内黄金饰品系违法犯罪所得，仍予以帮助并转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
这是电信网络诈骗犯罪分子通过购买网络黄金饰品进行洗钱的新型方式，这种方式比以往的借用他人银行卡、找人取现等方式更加隐蔽。电信网络诈骗犯罪分子全程都在幕后操控，而且借用黄金珠宝店的合法生意来掩盖诈骗钱款，侦查难度更高。
近年来，电信网络诈骗花样多，作案手法翻新，明知是犯罪所得仍帮助收寄涉案快递，也属于转移赃款，终会受到法律制裁。提醒广大市民要提高防范意识和分辨能力，面对网络高薪诱惑时，要保持理性谨慎，不要轻信对方的话术，更不要成为电信网络诈骗分子的帮凶。
同时提醒金店、珠宝店经营者，如发现异常情况应及时报警，莫为贪小利，沦为犯罪分子洗钱的工具。
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
文案：林怀德、施丽蓉
编辑：黄绿咏
审核：办公室
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