正值牌照交易审批关键时刻 联动商务被罚没8470万元

来源：界面新闻

　　在抖音收购支付牌照的关键时刻，联动商务却收到了大额罚单。

　　9月13日晚，上市公司海联金汇（002537.SZ）发布公告称，旗下三级子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）收到了一张总计高达约8470万元的罚单。

　　一周之内连收罚单

　　具体来看，公告显示，联动商务收到国家外汇管理局北京市分局出具的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号），因联动商务于2020年7月至2023年8月期间为汇******管理有限责任公司等3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得38．73万元人民币，处8432．11万元人民币罚款，罚没款合计8470．84万元人民币。

　　公告还显示，海联金汇表示，将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8470.84万元。

　　而根据今年8月28日海联金汇发布的上半年业绩报告，报告期内公司实现营业收入40.93亿元，同比减少3.51%； 归归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.35亿元，同比增长72.55%。同期，本报告期公司第三方支付服务业务实现营业收入9．25亿元，较上年同期下降 9.08%。

　　而在四天之前的9月10日，中国人民银行北京市分行行政处罚信息显示，联动商务因未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实商户实名制要求；未按规定保存特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料；未按规定设置特约商户的收单账户四项违法行为被警告，并处罚290万元。时任联动优势副总经理的徐某东被警告，并被罚款15万元。

　　此外据界面新闻记者统计，此次并非联动商务第一次收到外汇管理局开出的高额罚单。2018年，联动商务因为非法交易提供了网络支付服务、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为等问题，被罚没2600余万元；2021年7月，联动商务也曾收到人民银行营业管理部罚单，因4项违规行为被处以罚款761万元，时任联动优势执行董事、反洗钱工作组组长高章鹏，时任公司总裁及反洗钱工作组组长黄蓉，分别被罚9.8万元、8.3万元罚款。

　　处于牌照收购审批关键时刻

　　公开资料显示，联动商务成立于2011年，是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。按照旧版支付业务划分，其业务范围包括了互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

　　4月3日晚间，海联金汇公告称，公司已与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将全资子公司联动优势科技有限公司持有的联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）的100%股权转让给抖音关联公司天津同融。

　　在交易价格方面，参照上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，联动商务截止评估基准日的全部股东权益评估值为13.82亿元，而本次股权转让的价格定为：人民币7.5亿元的基准转让对价+标的公司股权交割日合并报表基础上扣除约定事项并调整后的净资产金额（“净资产对价”，评估基准日联动商务净资产为6.49亿元）±其他事项调整金额。

　　这意味着，这张资质齐全的支付牌照或将以近14亿元的价格“卖身”抖音。如果股权转让成功，抖音将补上线下场景收单业务短板。

　　根据今年8月28日海联金汇的最新公告，与抖音关联公司天津通融之间的此次股权转让尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性。