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一家公司被查引发连锁反应!6名中国人涉嫌逃税和洗钱被捕,涉案1800万欧元!

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2024/05/24

意大利《华人街》消息

弗罗西诺内税务警察近日成功查获一起涉及税务欺诈和国际洗钱的重大案件,9人因此被采取预防措施并扣押财产。此案件是在罗马法院检察院的委托下,由弗罗西诺内省指挥部的税务警察展开的复杂司法调查,涉及的预防措施包括对3人的监禁和对6人的居家软禁。

这9名嫌疑人中有3人为意大利人,6人为中国人,分别居住在弗罗西诺内、切卡诺、阿尔巴诺拉齐亚莱、圣切萨雷奥、那不勒斯、罗马和拉蒂纳等地,他们因涉嫌税务欺诈和国际洗钱被调查。


调查始于对一家位于弗罗西诺内的公司的信息核查,随后扩大到其主要客户群体,这些客户主要是在罗马及中意大利地区经营的中国批发商。税务警察通过“东方枢纽”行动,证实了对该意大利公司及其关联公司的调查假设,这些公司通过虚假交易发票进行欺诈活动。

调查揭示了多个“枢纽”公司,这些公司被用来持续将资金转移到位于东亚的第三方公司。税务警察确认并量化了约1800万欧元的虚假交易发票,其中涉及约400万欧元的增值税和公司所得税逃避,以及约1100万欧元的资金流向亚洲的资金流转,涉及17家外国公司(位于中国大陆和香港)。

在此背景下,警方扣押了价值约300万欧元的财产,这些财产相当于通过“枢纽”公司账户流转的金额,即批发商通过虚假交易发票获得的非法节税收益。这些用于自洗钱的资金流向亚洲公司,主要从事“技术产品和家居用品的批发贸易”,与“空壳/枢纽”公司并无商业关系。

调查还包括8项税务活动,其中7次审核和1次增值税、公司所得税、地区生产税(IRAP)及其他税收的检查,涉及其他几家参与违法行为的公司。在首都司法当局的协调下,此次调查行动展示了税务警察在识别重大逃税和税务欺诈方面的持续努力,非法收益被转移到国外,严重阻碍了国家经济的健康发展,并通过没收非法积累的财产,将其返还给社会。

根据无罪推定原则,涉及违法行为的人员的罪行只有在不可上诉的定罪判决作出后才会被最终确认,届时会强制没收目前确定的犯罪收益。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:frosinonetoday.it/tg24.info网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。

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