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叔叔亲办的打击网络赌博专案、冻结你银行卡的底层逻辑是什么!

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退役币商,以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

这篇文章是知乎博主@反诈阿SIR的原创观点,大家可以搜索关注,主要讲的就是通过叔叔本人的工作角度进行介绍,不是不够详细,只是某些东西涉及警务秘密问题会刻意进行回避,由六叔来给大家进行分析。

这位叔叔直辖市从警11年,大概参与了4起跨境网络赌博专案,有两起属于配合工作,另外两起属于自己完全参与并且属于专案的主办民警,其中反诈工作经验非常丰富,又懂区块链,但凡涉及加密货币的,公检法基本都挺听这位叔叔的意见,他说查不下去检察院肯定不写在检查建议里面。



近些年,全国各多地公安机关都在打击两卡犯罪的基础上持续发力,在涉银行卡类犯罪中除电信诈骗是重灾区之外,网赌也是一个严重的犯罪高发地,导致非常多的平台玩家银行卡被冻结,今天六叔就把叔叔的打击方式和法律常识给大家做一个回复,部分观点来源于@反诈阿sir,正儿八经的叔叔,所以说这是一篇权威的文章。

前些年网赌平台用卡基本都是团队自己掌握,因为银行风控模型的不健全,涉诈涉赌资金的相对隔离,那是网赌行业(菠菜业)的黄金发展期,上下分卡能做到三四个月不出现问题,也就是以前说的卡农买卡。

但是随着银行卡管控措施的不断出台,不断加码,涉赌用卡也呈现出无卡可用的状态,进而虚拟币赌博,类虚拟币(gopay、topay、、okpay、EB等)赌博专用代币横空出世,叔叔原创把他称之为:“类虚拟货币”,在不久后,可能你会在其他短视频、法院判决书中能看见这个原创词。

之后就开始了大面积的网赌专案冻卡,网赌专案有明显的地域性,这个因为什么原因叔叔也不便多说,六叔告诉你就是你的赌资会追缴到财政账户。叔叔在这里主要介绍银行卡的冻结逻辑,以此来辩证多数网赌玩家和不专业律师的错误概念,因为这些律师的某些概念和言论,在承办人叔叔眼中是极其不对、极其反感的,这种言论说多了对你解决问题没有任何好处。

网赌专案银行卡冻结最初是因为平台被端,但是并不是公安机关端掉,是有专门的数据公司(技术侦查工商)和公安机关谈,确定管辖权之后就可以拘留几个当地的赌客,之后就可以对整个平台进行立案了,这个不是先发现后打击,是先被端(黑)后打击,大多数人,一些所谓的解冻律师或者答主压根不懂这个逻辑进行错误的信息输出,其实就是自己的臆想而已,这种人请有需求的冻友仔细识别,你们也可以多看看叔叔的文章好好学习,如果不服我也接受“不服来辩”的辩论服务,但是请不要臆想出来糊弄人。

你看懂了吗?是一开始技侦公司先把平台的后台黑掉(渗透),再去找叔叔谈,和现在的司法处置USDT一样,先黑掉资金盘等项目平台,再去找叔叔谈处置,很多资金盘项目才开盘的时候,就有很多技侦公司盯着了,甚至会入金到你平台等你。



立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。

之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平台出来的赌资,有些地方甚至还会追缴进去的资金,这个叫追缴违法所得,这个是合法的。

在专案组叔叔掌握了某些台子的相关数据后,这些数据里面就有你的注册信息、手机号、绑定的提现银行卡、USDT地址、注册时间、注册地点、登录记录、登录地点、发展下线的人数、下线的注册资料记录、以及充值记录、提现记录、下注记录等等,基本上就可以掌握还原你涉案的整个流程。

所以,那些大聪明遇到叔叔打电话或者联系叔叔说什么买卖游戏装备的,你把叔叔当什么了?

先揍你两下我觉得都是轻的(叔叔不揍人哈),你可以不真诚,但是绝对不能撒谎。

千万别说我也是被害人,我也输钱了,这句话所有赌客都会这么说,叔叔在办案的过程中也听了很多很多,但是叔叔劝你别这么说,你是违法嫌疑人,跟什么被害人没有一毛钱关系,这么说只会让叔叔反感,给你带来的就是一顿数落,就是你们口中的叔叔态度不好,你自己都认识不到自己的错误,还指望叔叔一口一个您的叫着?

别做梦了,警察面对的大多都是违法犯罪份子,只要不骂人,嗓门大点,脸黑点那都是态度好的,你说的态度不好多从自己身上找找原因,还有很多律师、大V教你投诉叔叔的,这位叔叔那里也长期有所谓的律师投诉,整得叔叔也非常烦,直接移交案件线索通知书给事主当地地级市公安局和分局分别发一份协查,你给叔叔们找事他们只能对你上纲上线,让你当地拘留你了。

其实在叔叔眼里,网赌这是很小很小的事情,好好聊天好好配合不会为难你,千万不要撒谎,所以实话实说认罪认罚认罪悔过态度诚恳是你唯一的出路。



来自反诈阿sir的的原话:

其实银行卡被冻结了大家也不必惊慌,如果知道公安机关在办理什么案件,也知道自己就是因为“网络赌博”被冻结的,大家最担心的拘留问题也不用担心,因为根据管辖权的规定,外地公安机关对于你的赌博行为并没有管辖权,所以一定不会被拘留。

这个联系也是有技巧的,你必须提供好所有的证据材料,特别是涉诈类案件,你一定要排除诈骗嫌疑才可以解冻你的银行卡,法律意见书和还原赌博场景很重要,建议咨询专业法务,否则你解冻不了你的银行卡。

还是那句话,千万别撒谎。



至于用真的虚拟货币赌博,类似于USDT(泰达币)上下分的,这里不予评价了,应该遇到此类冻结问题的极少,而且看我回答(文章)的此类观众不多,最主要的是容易把你们教坏,所以不予赘述。

但是需要注意的一点是,你用USDT去易币付等平台交易,和你直接平台提现是一样的性质,一样会被冻卡甚至一手黑,但是这种平台出来的USDT进入交易所又会被直接风控冻结。

有专门的技侦公司盯着平台的钱包地址,一旦出来后进入交易所的,马上发函给交易所冻结,这也形成了一套完整的产业链。

同样是因为对两卡犯罪打击力度的持续加大,网赌如果依然使用银行卡上下分,成本太大了,所以此类业务就进行了外包,出现了完整的一条灰色产业链。

根据叔叔们最近网赌专案的打击经验看:从电费、话费、燃气费、电子卡卷、抖音币、快手币等等的充值方式上分,到个人、对公、四方支付的下分,已经非常的完善,但是因为叔叔们打击的都是前几年的犯罪行为,现在此类下分已经走向了落寞甚至趋于消失或者更加的隐蔽,但是上分方式依然存在。

现在的下分同样是外包,不同的是因为电诈资金末端洗钱越来越困难,你们玩的平台亦或者所谓的“信誉盘”。

把一帮骗子加开赌场的说做信誉,而且还挂上讲规矩、不黑的标签,但是实际上六叔前几天接到一个求助,就是在这种稍微的信誉盘里面,上级代理把下级的账户黑掉了24万U。

反诈民警的视角替洗钱(跑分)分子给你们曝光一下这个逻辑。

那是因为你们提交了提现申请,这个对人家来说叫接单,接到你的单子以后再进行资金错配,如果正好有被害人需要转出同样数额的钱,那么恭喜你(你可太倒霉了),喜提电信诈骗一级卡,也就是所谓的一手黑。

如果没有匹配到相应的金额,你别着急,电诈洗钱末端卡会在快要被冻结前给你进行转账的。

当你开开心心看到提现到账短信的时候,洗钱分子在跟赌场结算百分之十的下分佣金,也在跟电诈分子结算百分之三十的洗钱佣金,人家拿到的是干干净净的钱,你收到的都是电信诈骗被害人的钱。

等被骗的受害者反应过来报警了,你也就被止付、冻结了。



如果你是一个被电信诈骗的受害者,我们站在上帝视角来看,骗子怎么把你的钱转走的?

骗子以前是通过买银行卡来接受你的被骗资金,现在断卡越来越严格,反诈宣传到位,没人敢卖银行卡了,于是他们就想办法骗取你的银行卡。

比如你要网络贷款,他们骗你说流水不够,需要包装流水,你的卡号发给骗子,他们就把你卡号发给受害人,从而接受受害者资金,然后再去联系跑分的,把你收到的资金再转出去。

贷款刷流水收到的资金就是一手黑,是需要全额退赔的。

但是没有及时匹配到卡怎么办?那就是骗子会注册一个网络赌博平台账户,点击充值就会匹配到急速下分的玩家,也就是你刚好要提现,平台上你的卡号展示给了骗子,骗子把你的卡号发给受害者,这就是为什么平台提现玩家收到一手黑的原因。

当然,这仅仅是一部分套路,现在电信诈骗操盘手直接会骗取受害者的资料进行注册虚拟币交易所,然后直接去币商那里购买USDT,受害者的流水非常干净,币商基本分辨不出来交易者正在遭遇电信诈骗,从而受害者直接打款给币商,币商放U后骗子提走。

币商直接参与电信诈骗收款环节,非常痛苦。

当然,还有买黄金、买手机、买二手车等套路,也屡见不鲜。



参与网络赌博如何解冻?

首先你要排除自己涉案的嫌疑,你所说的每一句话都要有证据材料来证明,在网络赌博专案组冻结中,你先要联系上承办人,搞清楚自己的涉案金额,基本就是你这张银行卡的总提现金额。

然后必须退赔才能解冻,沟通得好是不需要去异地的,这就需要委托专业的人了。

全文观点来自一线反诈民警知乎ID@反诈阿SIR授权发表,转载请注明出处并征求同意。

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