追踪金店“怪客”打掉洗钱团伙！武汉警方今年破获涉“两卡”案件1757起

极目新闻记者 吴昌华

通讯员 冯威 袁野

一名男子来到金店，打算购买价值不菲的金条，店员正在热情接待时，该男子突然借故离店，店员察觉异常，报了警。5月23日，极目新闻记者了解到，警方调查发现，该男子涉嫌以购买金条的方式，为电诈团伙“跑分”洗钱，随后顺藤摸瓜，打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名。

据介绍，今年以来，武汉警方深入开展“断卡—净土”专项行动，目前已破获涉“两卡”违法犯罪案件1757起，打击处理违法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪团伙65个。

民警在宾馆抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人

多警种合成作战，锁定金店“怪客”

5月3日，正值假期，位于武昌区的一家金店迎来了一名奇怪的“大客户”。该男子对店员说，要大量购买金条，问店里有多少现货。店员热情地介绍了店里的金条，该男子掏出银行卡，不料刷卡失败。未等店员询问原因，该男子拔腿就走，一去不返。店员意识到此人可能有问题，迅速报警。

接到报警后，武昌区公安分局开展调查，刑侦、网安、视频侦查等部门深入研判，分析认为，该男子疑似通过购买黄金的方式洗钱。民警调取现场监控视频、城市视频开展追踪，抓获该名可疑男子，发现一个为电诈分子跑分洗钱的犯罪团伙。之后，武昌警方组织警力开展追抓，连续奋战4个昼夜，辗转多省，先后抓获犯罪嫌疑人14名，成功打掉该团伙。

4月16日，武汉警方接到群众举报称，在网上申请贷款时被骗到武汉，可疑人员利用他们的银行卡“刷流水”。武汉经济开发区公安分局迅速开展调查，打掉一个跑分洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，扣押黄金600克。据查，该团伙流窜来汉作案，以提供贷款名义把外地人骗到武汉，谎称为其银行卡“刷流水”才能提高贷款额度，骗取受害人的银行卡从事跑分洗钱犯罪活动。

武汉市反电信网络诈骗中心有关负责人介绍，跑分洗钱犯罪团伙流窜性强，手法越来越隐蔽，对此，武汉警方组建刑侦、网安、视侦、大数据等多警种联合研判团队，制定工作流程，明确各阶段侦查工作重点和方向，支撑办案单位快速锁定涉案人员，拓展分析追查同案人员，第一时间组织警力清除本地窝点、团伙，最大限度地追赃挽损。

警方查获的部分电话卡及作案手机

“资金快打”，深挖打透上下线

据介绍，今年以来，针对涉电话卡、银行卡犯罪的新特点、新变化，武汉警方启动“断卡—净土”专项行动，依托“资金快打”战法深挖团伙。针对跑分洗钱犯罪分子快速流窜作案的特点，武汉警方瞄准团伙幕后组织者、获利者，组织多警种联合研判，组建专门团队，制定工作流程，建立“资金快打”扁平化指挥调度体系——反电诈中心研判结果第一时间推送属地分局，相关分局迅速组织警力展开行动，以快制快、以快打快。

“熊某在东西湖走马岭参与跑分洗钱，请迅速组织核查。”4月1日，东西湖区公安分局接到上级机关推送的“资金快打”线索，随即启动一体化研判机制，很快查明熊某身份。当天，熊某在江夏落网。

按照“断卡—净土”专项行动部署要求，东西湖区公安分局民警围绕熊某活动轨迹开展一体化研判，发现其上线万某普、万某波。第二天，将万某普、万某波抓获归案。

5月16日，根据上级推送的“资金快打”线索，黄陂区公安分局依法将犯罪嫌疑人朱某刑事拘留。民警介绍，此前，朱某去了江西抚州，将自己的银行卡“借”给他人用于跑分洗钱，致使多名电诈受害人资金被转移。

涉“两卡”犯罪团伙藏身麻将室被一锅端

开展综合治理，每月集中清查

5月初，违法嫌疑人刘某因非法提供电话卡给他人使用被汉阳区公安分局民警抓获。办案民警根据其交代，追查锁定一个通过中介网上发布信息，线下招募人员办卡，并将电话卡提供给诈骗团伙的犯罪团伙。5月6日上午，汉阳警方组织收网行动，抓获违法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑事拘留，现场查获电话卡120张、手机6部。

“深挖开卡、收卡、贩卡、带队团伙，严厉打击违规开办、出租、出售、出借违法犯罪活动。”武汉市反电信网络诈骗中心有关负责人介绍，在“断卡—净土”专项行动中，武汉公安机关组建了市级“断卡—净土”集中行动打击专班，设置法律支撑、研判攻坚、视频追踪、专项督导、综合统筹5个工作组。各工作组围绕打击治理“两卡”犯罪关键环节，分工协作，全力挤压涉电诈犯罪空间。

与此同时，各分局整合资源力量，综合施策，及时反馈线索核查情况，对于“两卡”违法犯罪线索每日开展研判，实时调度，相关线索实行“日清日结”。以二手手机市场、营业网点周边以及易藏匿涉诈窝点部位为重点区域，每月组织两次以上集中清查行动。

（照片由武汉警方提供）

（来源：极目新闻）