泰国捣毁中柬泰电诈窝点，破获假冒网站133个，流动资金超70亿铢

据泰国3台消息，泰国中央调查局（CIB）11月17日召开新闻发布会，公布捣毁中国-柬埔寨-泰国电诈团伙窝点的案件。

泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬 (Jirapop Phuridej)领导的技术犯罪抑制部门 (CDC) 负责逮捕行动。逮捕小组由警察中校猜文（Chaiweng Phaduang）率领，与泰国皇家警察第二分队联合逮捕了5名嫌疑人：Chang先生，35岁（中国籍），Ruedee女士，29岁，Ekanat先生，43岁，Ekachai先生，40岁， Wandee先生，26岁（柬埔寨籍），初步被指控联合欺诈、伪造计算机数据、跨国犯罪、串谋洗钱等罪名。幕后头目中国人洪某已逃往国外，警方将尽快追捕并起诉他。

同时，扣押了犯罪团伙的物品和资产，总价值超过8300万泰铢，包括7 台电脑、10部电话、46 个银行账户、7辆豪华汽车、2辆摩托车、2张土地所有权契据、17张ATM卡、现金8,688,590泰铢、79件其他贵重物品。

从2023年6月左右开始，泰国中央调查局经调查发现，有一个冒充中央调查局的虚假在线举报网站，使用中央调查局名称和标识，还冒充了中央调查局下属机构。

这群骗子利用Google Ads广告的方法，当人们搜索时，会首先显示骗子们创建的“网上举报”假冒网站。随后会被要求加LINE好友，自称“管理员”，介绍“律师”提供建议、指导，并让受害者发送他们希望得到的隐私信息，“律师”随后会将此事转发给“IT部门”调查，称受害者被骗取的钱财已被转移至国外在线赌博网站，但可以通过黑客方式入侵赌博网站系统的方式追回，先需要受害者在网站上进行注册并汇款，至此，诈骗进入尾声。

最恶毒的是最后一步，骗子声称成功入侵系统后，受害者会发现在赌博网站帐户中的余额增加了！于是病急乱投医的受害者对此更加深信不疑。骗子此时会通知受害人转更多的钱，就能够拿回更多的钱。

最终，众所周知的结果是，一旦受害者汇出资金，就再也收不回来了，并且这些所谓的“管理员”、“律师”、“IT部门”都会消失不见。

经查，15天内已有1000多名受害人被骗向犯罪团伙转账，损失超过800万泰铢。诈骗团伙利用虚假账户接收到受害人汇款后，立刻购买数字货币并转移至各类数字钱包洗钱，以逃避追查，最终才进入属于幕后高层的兜里。2023年6月至今，用于洗钱的“骡子”账户和各种数字钱包，流动资金高达70亿泰铢！（约14亿元人民币）

中央调查局深入调查发现，假冒网站使用属于柬埔寨提供商的IP地址。服务器服务在泰国境内租用。搜查服务器发现了一个被用来进行网络诈骗的网站数据库，以邀请投资者投资、购买大量产品的形式。还有另外3个冒充中央调查警察总部的网站，使用柬埔寨服务提供商的IP地址管理虚假的政府机构、民间机构、实际不存在的组织网站。包括中央调查局、特别调查局、网络警察、私营部门、投资诈骗网站等各类总计超过133个，目前98个假网站处于活跃状态，包括16个赌博网站、9个产品网站、警方网站、6个贷款网站、6个加密货币网站、3个航空公司网站、3个欺诈性应用程序安装网站和1个求职诈骗网站等。其中有10个网站已被关闭。

警方对诈骗团伙发出逮捕令，分为一群员工、一群程序员、一个洗钱团伙，一个指挥级或资本家团伙，共12人，其中：8名泰国人，1名柬埔寨人，3名中国人，其中主要头目中国人洪某，被认为是资本方首脑，也是假网站的所有者。警方发现在过去的4个月里，洪某曾多次收到转账，金额约为1.75亿泰铢，此外还传唤了负责会计的其他五名嫌疑人。

截至2023年11月14日至15日，泰国中央调查局、皇家警察第2部门联合泰国皇家警察、自然资源和环境犯罪抑制部门发起了“拆除电诈帮派”的一项行动。联合搜查曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴地区的9个目标，逮捕了5名嫌疑人，其中4名涉嫌洗钱，另一人冒充中央调查局网站和10余家政府机构网站并添加广告。查获了电脑、手机、现金、豪华轿车、名牌包和各种珠宝等物品和资产，总价值约5000万泰铢。

此外，行动中警方还发现一名被告Ekanat先生，也牵涉在洗钱过程中，没收资产如电脑、现金、土地所有权契据、电子钱包、豪华汽车和摩托车，以及名牌包包，价值也超过3000万泰铢。

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