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宁夏警方破获一起诈骗和偷越国边境案!19人落网,最高获刑9年!

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收入的诱惑下

经常有人结伙偷渡缅甸“务工”

妄图另辟蹊径去“赚大钱”

殊不知

等待他们的将是牢狱之灾

2021年7月22日,彭阳县公安局刑事侦查大队在核查全区“断流”专案行动第四类人员马某某时发现,其背后隐藏着一个非法偷越国边境、实施网络诈骗的违法犯罪团伙。为有效打击违法犯罪,遏制电信网络诈骗案件的发生,彭阳县公安局党委高度重视,刑事大队随即立案侦查。

经查,2020年3月份开始,以某峰等人为首的犯罪团伙,以到云南打工获得高额报酬为由引诱国内的亲朋好友,在无有效出入国境证件的情况下,通过徒步翻山等方式偷越国(边)境至缅甸。

该诈骗犯罪团伙以非法占有为目的,利用“恒生外汇”虚假网络平台,以“杀猪盘”的形式诱导被害人下载注册进入平台,通过控制后台设置买卖外汇、黄金、虚拟货币等虚假投资类目,对加入该网络平台的受害人实施系列诈骗,骗取巨额财产。

通过核实,关于涉及恒生外汇平台诈骗案件共计239起,涉案金额达530余万元,受害人涉及湖北、辽宁、山西等多省。

为深化打击,形成对偷越国边境、电信网络诈骗犯罪的有力震慑,刑侦大队对郭某某、王某某等人偷越国边境、电信网络诈骗案件循线深挖,研判侦查,最终辗转全国多地,历时一年多成功抓获19名犯罪嫌疑人,其中17名嫌疑人被依法判处9年至2年不等刑罚。

犯罪团伙实施诈骗的具体方式有

1、通过从国内购买电话卡和已经注册好的社交APP账户提供给组员实施诈骗时使用,组员在拿到社交账号后,利用团伙事先准备好的“剧本”,将自己包装成“成功人士”、“高富帅”。

2、在包装好自己后,组员会在soul、探探等社交软件上打招呼加好友寻找诈骗目标,一般会选择具有一定经济基础的“优质客户”作为诈骗目标,继而添加被害人的QQ或者微信,为实施诈骗奠定基础。

3、成功添加好友后,组员会按照之前培训的要求,与被害人频繁聊天,对被害人关怀备至,增进感情以达到可信赖关系。

4、等网恋关系稳定后,组员会按照培训的“三步快切”和“话术”等诈骗手法引诱被害人下载“恒生外汇”网络平台,先小额投资外汇、黄金、虚拟货币等虚假项目,同时,诈骗团伙通过后台操作,让被害人账户小赚一笔且能成功提现。

5、当被害人尝到甜头后,组员会告诉被害人自己掌握内幕消息,让被害人觉得跟着他投资稳赚不赔,诱导被害人在“恒生外汇”平台加大投资金额。

6、被害人加大投资金额后,再次提现时诈骗团伙会以各种理由拒绝为被害人提现,并继续引导被害人交纳各种费用,直至被害人没有钱进行投资为止。

警方提醒

电信诈骗害人害己,一方面,面对金钱和感情诱惑,我们要擦亮双眼,提高防范意识和能力,避免被骗;另一方面,我们应当自觉抵制“出国淘金”等诈骗违法犯罪行为,切勿以身试法。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

第三百二十二条 违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动,偷越国(边)境的,处一年以上三年以下有期徒刑,并处罚金。

再次提醒大家

不要盲目轻信

境外务工“暴富”的诱惑

偷越国(边)境

或者为偷越国(边)境提供便利

都是违法犯罪行为

都要依法追究法律责任

最后

警方正告滞留缅北人员及其家属

请及时联系劝促亲人

尽快回国入境投案自首

如实供述自己罪行的

可以依法从轻或者减轻处罚

犯罪情节较轻、有重大立功表现的

可以依法减轻或者免除处罚

拒不入境投案自首的

公安机关将依法从严惩处

来源:平安彭阳



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编辑:杨春晖 监审:杨洲

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