近日，中信银行金华武义支行成功堵截一起借由QQ冒充老板诈骗财务人员事件，帮助客户挽回资金损失93.65万元。
原来，该行客户金华市某供应链管理公司财务朱女士前往中信银行武义支行网点，到柜台办理公转私汇款业务共4笔，累计金额共计人民币93.65万元。经办柜员在受理业务时，按正常流程对客户进行反诈宣传并开展“四必问”，即询问财务是否认识对方、汇款用途、为何分成4笔汇给同一人，并让客户提供汇款依据。朱女士表示，是老板要求她汇款，并不认识该客户。“当时该笔款项为合同款，收款方要求我分成4笔汇款。因为这是老板联系的客户，合同要向老板拿。”她回忆说。
凭着职业敏感，中信银行经办柜员察觉到其中的异常，认为与当前一些电信网络诈骗情况有相似之处，随即对客户进一步进行反诈宣传：询问客户该笔汇款是否与老板当面确认，并向该财务人员介绍QQ冒充老板诈骗财务人员的电诈套路，引导客户与老板进行电话核实。
通过柜员的提醒，朱女士随即警觉，表示涉事QQ群是当天早上新建。她再次查看聊天记录，发现聊天群里老板的QQ号不是平常使用的，随后当场拨打电话核实。电话那头的老板表示对该笔业务不知情，也从未让财务进行汇款操作。
“当时真是惊出一身冷汗！幸亏来到中信银行网点汇款，感谢柜员认真负责，帮助我们识破骗子骗局，挽回了大额资金损失。否则后果不敢想象。”朱女士说。
事件发生后，中信银行金华武义支行会计经理立即与武义反诈中心人员联系，提供交易对手信息，最终由警方介入调查。
通讯员 王哲 本报记者 赵琦
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