天津富通信息科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2021年5月21日下午2:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00。

3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：董事长徐东先生

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定

二、会议的出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8名,代表股份296,470,245股,占公司总股份的24.5330%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共3名,代表股份49,400,973股,占公司总股份的4.0879%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份 161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共3名,代表股份135,449,089股,占公司总股份的11.2084%。

4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：该议案获得通过。

3、审议《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：该议案获得通过。

4、审议《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：该议案获得通过。

5、审议《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：该议案获得通过。

6、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

表决结果：该议案获得通过。

7、审议《关于2021年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：该议案获得通过。

四、会议听取了独立董事《2020年度述职报告》

五、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、2020年年度股东大会决议；

2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日