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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2021年3月8日以电子邮件形式发送公司全体董事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2021年3月9日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意增选陈忠岳先生为第六届董事会发展战略委员会委员；同意增选王军辉先生为第六届董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
（同意：12票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二一年三月九日
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