东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2020-127

东莞勤上光电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年12月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年12月24日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2020年12月24日召开公司第五届董事会第十次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一) 审议通过了《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

公司董事会同意将原定于2020年12月30日（星期三）召开的2020年第八次临时股东大会延期至2021年01月06日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为2020年12月25日（星期五），会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。

董事仲长昊先生对本议案投弃权票，弃权理由：由于时间仓促，无法对延期原因予以充分判断。

《关于延期召开2020年第八次临时股东大会暨召开2021年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月24日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2020-126

东莞勤上光电股份有限公司

关于全资子公司提起诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司广州龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）向广东省广州市中级人民法院提起2例合同纠纷案，分别起诉刘洪、广州壹杆体育有限公司（以下简称“壹杆体育”）、壹拾玖投资管理有限公司（以下简称“广州壹拾玖”）。近日，广州龙文收到广东省广州市中级人民法院送达的《案件受理通知书》（[2020]粤01民初2169号、[2020]粤01民初2170号），现将相关情况公告如下：

一、本次诉讼事项的基本情况

（一）基本情况

■

（二）本公司有关案件的说明

1、[2020]粤01民初2169号案件

2019年7月11日，广州龙文与刘洪、壹杆体育签署《广州龙文教育科技有限公司与广州壹杆体育有限公司、刘洪增资协议》（下称“增资协议”），具体内容详见公司于2019年7月12日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

上述协议签订后，广州龙文已按约定缴纳增资款6,500万元，广州龙文持有广州壹杆体育30.77%股权。根据协议约定，刘洪、壹杆体育承诺2019年不亏损，如未完成业绩承诺应当按广州龙文实际出资额的13%向广州龙文支付当年度业绩补偿。经审计，壹杆体育2019年年度净亏损7,038,021.81元，未完成业绩承诺。鉴于增资协议的约定及壹杆体育的实际经营情况触发了增资协议中关于股权转让的有关约定，广州龙文已向刘洪、壹杆体育发送《通知函》，通知终止对壹杆体育的增资，要求刘洪按广州龙文投资额6,500万元+年化13%收益的价格受让广州龙文持有的壹杆体育全部股权，壹杆体育承担连带保证责任。上述《通知函》发出后，刘洪、壹杆体育至今未有任何回应，因此广州龙文向广东省广州市中级人民法院起诉刘洪、壹杆体育。

2、[2020]粤01民初2170号案件

2018年12月20日，广州龙文与广州壹拾玖、刘洪签署《战略合作协议》（以下简称“合作协议”）。具体内容详见公司于2018年12月22日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

上述协议签订后，广州龙文与广州壹拾玖共同注册成立了广州龙文教育咨询有限公司（以下简称“龙文咨询”），广州龙文已缴付出资款5,100万元，全面履行了股东出资义务。根据协议约定，广州壹拾玖及龙文咨询承诺每年对广州龙文分红比率不低于广州龙文投资额年13%，广州壹拾玖、刘洪及其关联方需对广州龙文针对龙文咨询的出资额以不低于13%年收益率承担股权回购及分红差额补足义务，龙文咨询运营12个月后，广州龙文有权根据龙文咨询运营情况选择是否退出或继续持有。广州壹拾玖回购广州龙文股权的，应当在股权回购合同签署后30天内一次性全部支付。但广州壹拾玖、刘洪未按协议约定履行分红及股权回购义务，已构成违约。广州龙文已向广州壹拾玖、刘洪发送《通知函》（内附《股权回购协议》样本），要求对方与广州龙文签署《股权回购协议》，广州壹拾玖依照《合作协议》约定，按广州龙文投资额5,100万元+年13%分红收益的价格受让广州龙文持有的龙文咨询股权，并向广州龙文支付股权回购款，刘洪对广州壹拾玖前述付款义务承担连带保证责任。上述《通知函》发出后，广州壹拾玖、刘洪至今未有任何回应，因此广州龙文向广东省广州市中级人民法院起诉广州壹拾玖、刘洪。

二、本公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除本次披露诉讼外，本公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响

本公司目前尚无法判断对本期利润的影响，最终影响以年审会计师事务所出具的2020年度审计结果为准。后续本公司将根据诉讼的进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月24日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2020-128

东莞勤上光电股份有限公司关于延期

召开2020年第八次临时股东大会

暨召开2021年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第八次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由2020年12月30日（星期三）延期至2021年01月06日（星期三），股权登记日不变，仍为2020年12月25日（星期五），会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。

一、原定股东大会召开的有关情况

（一）原定会议的名称：2020年第八次临时股东大会

（二）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年12月30日(星期三)14：00-15：00；

网络投票时间：2020年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议的股权登记日：2020年12月25日（星期五）。

（四）会议登记时间：2020年12月28日(上午9：30-11：30，下午14：30-16：30)。

二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，现决定将原定于2020年12月30日（星期三）召开的2020年第八次临时股东大会延期至2021年01月06日（星期三）召开，会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。上述股东大会召开日期、会议名称的变更已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会召开的有关情况

（一）会议名称：2021年第一次临时股东大会

（二）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年01月06日（星期三）14：00-15：00；

网络投票时间：2021年01月06日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年01月06日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年01月06日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）会议的股权登记日：2020年12月25日（星期五）。

（四）会议登记时间：2020年12月28日(上午9：30-11：30，下午14：30-16：30)。

除会议名称和召开时间变更外，会议召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。延期后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网的公告《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司对本次临时股东大会召开时间的变更深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月24日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2020-130

东莞勤上光电股份有限公司

关于再次延期回复

深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2020]第584号）（以下简称“《关注函》”），要求公司及中介机构在2020年12月18日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到《关注函》后，立即组织相关人员开展回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。公司已于2020年12月18日向深圳证券交易所申请延期回复《关注函》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2020-122）。

由于部分事项尚需中介机构核查并发表意见，公司预计无法按期完成《关注函》回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2020年12月30日前完成《关注函》回复工作，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月24日

证券代码：002638 证券简称：*ST勤上 公告编号：2020-129

东莞勤上光电股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）。

因公司工作安排等原因，为保证本次股东大会顺利召开，现决定将原定于2020年12月30日（星期三）召开的2020年第八次临时股东大会延期至2021年01月06日（星期三）召开，股权登记日不变，仍为2020年12月25日（星期五），会议名称变更为2021年第一次临时股东大会。现将延期后的会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2021年01月06日（星期三）14：00-15：00。

(2)网络投票时间为：2021年01月06日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年01月06日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年01月06日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2020年12月25日（星期五）

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

(1) 截止2020年12月25日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司签署〈DEED OF AMENDMENT〉的议案》。

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

以上议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2020年12月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

■

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2020年12月28日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：马锐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年12月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2021年01月06日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年01月06日上午9：15，结束时间为2021年01月06日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_________先生/女士代表本单位/本人出席东莞勤上光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并就以下议案行使表决权：

■

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

附件三：

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席2021年01月06日(星期三)下午14：00举行的公司2021年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。